Misdaad bankiert ondergronds

Foto: Jos Schuurman

Misdaadgroepen maken veel vaker gebruik van een systeem van ’ondergronds bankieren’, waardoor de aanpak van handel in illegale goederen als drugs of wapens ernstig wordt bemoeilijkt. Dit blijkt uit recente onderzoeken van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en andere politieregio’s.

Dankzij ondergronds bankieren hoeven criminele organisaties niet meer met grote sommen contant geld de wereld over te reizen. Ze maken gebruik van ’bankiers’ die vaak werken vanuit belwinkels, kapsalons of wasserijen.

„Een partij drugs uit Amsterdam wordt bijvoorbeeld in Liverpool afgeleverd”, legt politiechef Marc Schuuring uit. „Vroeger werden de drugs contant betaald en moest de partij de grens over. Dankzij ondergronds bankieren kan de drugsleverancier zijn geld gewoon in Amsterdam incasseren. Handlangers van de illegale bankier leveren de bankbiljetten in een boodschappentas af. Het ondermijnt het reguliere financiële stelsel.”

Lees meer in De Telegraaf van zaterdag.

 Mail

 Print