wo 20 feb 2008, 05:30

Bendes wassen misdaadgeld wit via belminuten

door onze redactie

Criminelen wassen misdaadgeld sinds kort wit via belminuten. De opbrengst van fictieve belminuten via internet of satelliet worden door nepbedrijven uitgekeerd aan belfirma's. Misdaadgeld stroomt zo legaal de economie in.

De constructie is ontdekt door het internationale recherchebureau Ultrascan, dat is gespecialiseerd in de opsporing van fraude. Op de verdekte windhandel bestaat geen enkele controle, stelt het bureau in een nieuwe rapportage.

De bevindingen zijn in handen gesteld van politie en justitie. Volgens het bureau verklaart de constructie de belangstelling van de misdaad voor belbedrijven. Al eerder signaleerde de politie dat dergelijke bedrijven werden opgekocht.

Stroman
"Het is een nieuwe en efficiënte manier van witwassen", stelt woordvoerder Frank Engelsman. "Er wordt iets gecreëerd dat op papier geld opbrengt. Criminelen laten hun nepbedrijven belminuten inkopen bij een firma van een buitenlandse stroman. Niemand kan nagaan dat die minuten nooit zijn gebeld." Volgens het bedrijf gaat het om rekeningen voor miljoenen belminuten, internetcapaciteit of ingehuurde capaciteit op satellieten. Het bureau spreekt van een vernuftige nieuwe constructie. "Controle door justitie is vrijwel onmogelijk."

Ultrascan kwam de witwasconstructie op het spoor na onderzoek op verzoek van een groot telecombedrijf. Ultrascan stelt dat de constructie mogelijk is door de stormachtige ontwikkelingen in de telecombranche.

Het recherchebureau stelt in zijn rapportage verder dat naar schatting 50.000 Nederlanders direct betrokken zijn bij witwassen. Zij lenen hun bankrekening voor geldtransacties, waarna zij een provisie krijgen bij het doorboeken. Ultrascan betitelt hen als money mules (geldezels). "Het gaat veelal om bedragen van tussen de 3000 en 15.000 euro per jaar, waar zij tien procent van krijgen", aldus Engelsman. "Die bedragen vallen niet op. Er zijn wel uitzonderingen. Vorig jaar traceerden we een geldezel die een half miljoen euro via zijn rekening liet lopen." Het bureau ziet Nederlandse bankrekeningen "zeer geregeld" terugkomen in buitenlandse fraudeonderzoeken. "Pas bij aangifte van oplichting blijkt dat het geld van de gedupeerde via een geldezel is gelopen. Veel jongeren zien het gevaar niet dat zij zelf als verdachte kunnen worden aangemerkt."

SITEMAP

Lifestyle:
Vrouw
Horoscoop
Gratis spelletjes
Puzzel
Financieel:
DFT
OverGeld
MijnBedrijf
WUZ:
Wat U Zegt

© 1996-2012 Telegraaf Media Nederland | Landelijke Media B.V., Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden.
e-mail: redactie-i@telegraaf.nl
Privacy | Disclaimer

Bendes wassen misdaadgeld wit via belminuten

SITEMAP

SNELNIEUWS

Meest gelezen