'Palm Invest zocht bestemming voor geld'

Op de eerste zittingsdag van het fraudeproces rond Palm Invest behandelde de rechtbank maandag onder meer de analyse van opsporingsdienst FIOD van de geldstromen. Op de toenmalige bankrekening van het vastgoedfonds bij ABN Amro was volgens de FIOD door beleggers 27 miljoen euro gestort. Zo'n 15 miljoen euro daarvan werd doorgestort naar een rekening in Dubai.

De rechter noemde het ,,opvallend'' dat de eerste betalingen uit die rekening zijn gedaan op rekeningen van de verdachten Remco V., Danny K. en een derde betrokkene, Bart D. Ook werd volgens de FIOD-analyse een betaling gedaan aan een ,,entiteit'' die later een privévilla met zwembad betaalde. De rechter somde het lijstje met vermoedde privé-uitgaven nog maar eens op: twee villa's in respectievelijk Blaricum en Bussum, een aantal boten voor een paar ton en een trits auto's, waaronder Bentleys, Porsches en Rolls-Royces.

Groot mankement

K. stelde zich niet te kunnen identificeren in de redenering. Veel was volgens hem ook weer verkocht. ,,We kregen veel geld binnen, maar hebben veel ook weer geïnvesteerd'', aldus K. Welk deel van de uitgaven privé dan wel zakelijk was, werd tijdens de zitting niet duidelijk. Volgens advocaat Marcel van Gessel van Remco V. is dat meteen het grote mankement in het strafdossier: een duidelijke weergave van waar het geld is gebleven.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt K. en V. ervan tussen 2005 en januari 2008 een grote groep beleggers te hebben opgelicht, die gezamenlijk voor ruim 31 miljoen euro aan obligaties zouden hebben gekocht. Daarmee zou belegd worden in onder meer vastgoed in Dubai. K. en V. zouden ongeveer 20 miljoen euro hebben verduisterd. Ook beschuldigt het OM hen van witwassen.

Volgens de verdachten groeide hun bedrijf Palm Invest na de oprichting begin 2007 veel harder dan verwacht. De miljoenen van beleggers stroomden binnen. Om de boel in de juiste banen te leiden, waren ze daarom in de tweede helft van het jaar bezig met een reorganisatie. De inval van de FIOD in januari 2008, slechts een jaar na de oprichting, maakte het volgens hen echter onmogelijk hun goede bedoelingen te laten zien. De zaak gaat woensdag verder.

Tweet

 Mail

 Print

 DFT Nieuwsbrief