DNB jaagt op wegsluiskantoren

03 jun. 2013 in FINANCIEEL

De Nederlandsche Bank (DNB) sleept illegale financiële instellingen voor de rechter die ondernemers en rijken helpen aan routes naar belastingparadijzen. Dat meldt het AD. De jacht op deze 'wegsluiskantoren' is het resultaat van maandenlang onderzoek van DNB, de Belastingdienst en financiële opsporingsdienst FIOD.

De illegale trustkantoren opereren zonder vergunning en zonder toezicht. Daardoor hebben autoriteiten geen zicht op de aard en de bestemming van het weggesluisde geld. In totaal zijn er slechts iets meer dan 10 van zulke illegale bedrijven, maar vermoedelijk verdwijnen via deze instellingen jaarlijks miljoenen euro's uit het zicht van autoriteiten. Het geld belandt bijvoorbeeld op Cyprus of de Seychellen.