DNB jaagt op wegsluiskantoren

03 jun. 2013 in FINANCIEEL

De Nederlandsche Bank (DNB) sleept illegale financiële instellingen voor de rechter die ondernemers en rijken helpen aan routes naar belastingparadijzen. Dat meldt het AD. De jacht op deze 'wegsluiskantoren' is het resultaat van maandenlang onderzoek van DNB, de Belastingdienst en financiële opsporingsdienst FIOD.

De illegale trustkantoren opereren zonder vergunning en zonder toezicht. Daardoor hebben autoriteiten geen zicht op de aard en de bestemming van het weggesluisde geld. In totaal zijn er slechts iets meer dan 10 van zulke illegale bedrijven, maar vermoedelijk verdwijnen via deze instellingen jaarlijks miljoenen euro's uit het zicht van autoriteiten. Het geld belandt bijvoorbeeld op Cyprus of de Seychellen.

POPULAIRE VIDEO'S

13:06Video

Omstreden Diana Gabriels stopt: verminkt slachtoffer spreekt

Oud-model en vrouw van Andy Van der Meijde Melisa Schaufeli liet implantaten zetten bij plastisch chirurg Diana Gabriëls en heeft daarna jarenlang zware lichamelijke klachten gehad. Ook Lorenza werd gedupeerd door Gabriëls. Zij betaalde duizenden euro’s voor borstimplantaten en kreeg ook last van zw...

07:51Video

Journalisten belaagd na asieldebat Bloemendaal

Na afloop van een extra raadsvergadering over een opvanglocatie voor asielzoekers in Bloemendaal zijn twee journalisten van De Telegraaf belaagd. Hoewel de openbare en ook voor de pers vrij toegankelijke vergadering relatief rustig verliep, was een inwoner van het villadorp er niet van gediend dat h...

06 jun.Video

Eerste beelden: gevolgen van instorten dam zichtbaar

Op internet circuleren de eerste beelden van de gevolgen van het instorten van de dam bij Nova Kachovka dinsdagmorgen.

06 jun.Video

'Máxima zocht hiermee de grens op bij islamitisch huwelijk'

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren aanwezig bij het huwelijk van de Jordaanse kroonprins Hussein en zijn bruid Rajwa Khalid Al-Saif in het Zahran paleis in Amman. De kleding van Máxima zorgde voor de nodige ophef, ziet hoofdredacteur Privé Evert Santegoeds.