Had ING de Tinder Swindler kunnen stoppen? ’Valse cheque was rode vlag’

Door Marlou Visser

13 jun. 2022 in GELD

Pernilla Sjöholm in Stockholm.

Amsterdam - Heeft een bank de plicht om een rekening in de gaten te houden als er eerder verdachte transacties hebben plaatsgevonden? Die vraag stond centraal in de zaak tussen Pernilla Sjöholm, bekend geworden van de Netflix-documentaire The Tinder Swindler, en ING.

Pernilla Sjöholm in Stockholm.

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

07:00Financieel

Buitenlandse stekkerpioniers ruiken kansen, Europese autobouwer ook

Premium

01 jul.Geld

Jacht op zorgfraude: ’In sommige steden zien we hele netwerken’

Premium

01 jul.Financieel

Voorzitter Pels Rijcken begrijpt angst van advocaten voor extern toezicht niet

Premium

01 jul.Financieel

Europese cryptoregels goed voor stabiliteit, maar komen wel met prijskaartje

Gerelateerde artikelen

01 jul.Binnenland

Ex-politieagent aangehouden voor witwassen ruim 4 miljoen euro

De politie en de FIOD hebben een 32-jarige man uit Landsmeer aangehouden op verdenking van het verplaatsen van een groot bedrag aan crimineel geld. Hij zou in een jaar tijd 4,2 miljoen euro hebben witgewassen. Ook wordt hij verdacht van drugshandel. De man zit vast voor verhoor, aldus een woordvoerd...

Premium

01 jul.Geld

Jacht op zorgfraude: ’In sommige steden zien we hele netwerken’

Valse declaraties voor zorg die niet of maar deels geleverd wordt, financieel misbruik van kwetsbare ouderen, wegsluizen van zorggeld, inzet van ongekwalificeerd zorgpersoneel, spookzorg aan cliënten in het buitenland. Het zijn slecht enkele voorbeelden van fraude die gepleegd wordt in de zorgsector...

30 jun.Binnenland

Duitser in Kerkrade gedood tijdens overhandigen grote som geld

De politie is op zoek naar twee inzittenden van een auto die een week geleden in Kerkrade een 33-jarige man uit Zülpich (Duitsland) hebben doodgereden. Volgens de politie werd de Duitser het slachtoffer van oplichting en diefstal met fatale afloop. De politie spreekt van „een uit de hand gelopen vor...

30 jun.Lezersbrieven

’Wie onderzoekt kostenoverschrijding Nederlandsche Bank?’

Zoals voorspelbaar gaat de verbouwing bij de Nederlandsche Bank langer duren en vele miljoenen meer kosten dan gepland, merkt L. Dorrestijn op.

30 jun.Binnenland

Corruptiezaak Zwols ziekenhuis veel groter dan gedacht

Het onderzoek van justitie naar mogelijke corruptie bij medisch specialisten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle is veel breder dan tot nu toe bekend. Minstens vijf (voormalig) medewerkers van het Isala worden verdacht van het aannemen van steekpenningen, meldt de Volkskrant.

30 jun.Wat U Zegt

’Systeem van toeslagen versimpelen’

De Europese Unie met Nederland voorop is in de loop van de afgelopen 50 jaar verworden tot een systeem van toeslagen en subsidies. Een systeem dat misbruik, corruptie en heel dure arbeidsuren creëert, stelt Marc Burgers.