Nieuws/Financieel
1425972
Financieel

Premium

Het beste van De Telegraaf

OM aast op Russische Amsterdam Trade Bank

Inval Fiod bij ATB wegens witwassen

De Fiod heeft vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) en administratie in beslag genomen voor strafrechterlijk onderzoek. Deze foto is niet bij de ATB.

De Fiod heeft vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) en administratie in beslag genomen voor strafrechterlijk onderzoek. Deze foto is niet bij de ATB.

Amsterdam - De fiscale opsporingsdienst Fiod heeft vorige week een inval gedaan bij de Amsterdam Trade Bank (ATB) en heeft administratie in beslag genomen. Het onderzoek heeft te maken met een mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).