Banken onder vuur wegens zwarte witwaslijsten

Door Bart Mos

22 dec. 2021 in FINANCIEEL

Kopieer naar clipboard

ABN Amro ontkent de privacywetgeving te omzeilen met haar interne waarschuwingslijst.

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Banken zetten klanten die om wat voor reden dan ook een witwasrisico kunnen vormen steeds makkelijker op een zwarte lijst, volgens advocaten. Wie bezwaar maakt, krijgt te horen dat de anti-witwaswet de bank daartoe verplicht. De advocaten vragen zich af of dit niet op gespannen voet staat met de privacywetgeving.