Banken onder vuur wegens zwarte witwaslijsten

Door Bart Mos

22 dec. 2021 in FINANCIEEL

ABN Amro ontkent de privacywetgeving te omzeilen met haar interne waarschuwingslijst.

Amsterdam - Banken zetten klanten die om wat voor reden dan ook een witwasrisico kunnen vormen steeds makkelijker op een zwarte lijst, volgens advocaten. Wie bezwaar maakt, krijgt te horen dat de anti-witwaswet de bank daartoe verplicht. De advocaten vragen zich af of dit niet op gespannen voet staat met de privacywetgeving.

ABN Amro ontkent de privacywetgeving te omzeilen met haar interne waarschuwingslijst.

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

16 jan.Financieel

Grote zorg bazen: werknemer komt niet meer terug

Premium

16 jan.Financieel

Column: Tussen Kunst en Niks?

Premium

16 jan.Financieel

Waarom Unilever margarine en thee verkocht en nu op de pillenkast aast

Premium

16 jan.Carrière

Voor een topbaan: beter een vage kennis dan een goede vriend

Gerelateerde artikelen

14 jan.Geld

ABN Amro gaat schade helpdeskfraude vergoeden

ABN Amro vergoedt alsnog de schade van slachtoffers van helpdeskfraude door mensen die zich voordoen als bankmedewerker, mits aan enige voorwaarden is voldaan. Dat meldt Omroep Max, die hier in het tv-programma Meldpunt vrijdagavond aandacht aan besteedt.

14 jan.Ondernemen

ING rekent ondernemers en kerken geld voor witwasonderzoek

Na ABN Amro laat nu ook ING specifieke zakelijke klanten extra betalen voor witwasonderzoek. Bv’s, kerkgenootschappen en bedrijven met een buitenlandse rechtsvorm moeten vanaf april maandelijks €7,50 aftikken, nv’s krijgen €20 doorberekend. Daarbij gaan voor alle zakelijke klanten de kosten van een ...

13 jan.Geld

Nog minder spaarrente voor klanten SNS, ASN en RegioBank

Spaarrente is allang niet meer iets om over naar huis te schrijven, maar klanten van de Volksbank, waar SNS, ASN en Regiobank krijgen vanaf 1 april nog minder rente over hun spaarcentjes. Alleen wie tot €25.000 aan spaartegoed heeft, krijgt nog 0,01% rente. De regels voor spreiden over meerdere reke...

Premium

13 jan.Geld

Raadselachtige geldautomaat: waar is €1000 gebleven?

Het zal je maar gebeuren: je probeert geld op te nemen, maar de biljetten komen niet uit de automaat. Later merk je dat het bedrag wél van je rekening is afgeschreven. Meestal biedt de kasbon van de geldautomaat duidelijkheid: als daar niets mis is, ben je het geld gewoon kwijt. Maar soms lijkt de b...

13 jan.Wat U Zegt

Dit vind ik leuk

Omdat mijn bejaarde ouders allebei ziek waren had ik een volmacht aangevraagd bij de Rabobank om bij- en afschrijvingen van hun rekening te bekijken en/of geld over te maken.

Premium

12 jan.Geld

Wanneer is contant geld verdacht? 5 vragen

Bij banken gaan steeds vaker het loket dicht voor klanten die grote sommen contant geld willen storten. Is contant geld bij voorbaat al verdacht? Vijf vragen.