Consumentenbond richt pijlen op ABN met onderzoek miljoenenclaim

28 nov. 2020 in FINANCIEEL

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

13 aug.Geld

Welke snufjes hebben de nieuwe smartphones dit jaar? ’Veel kleine dingen’

Premium

13 aug.Financieel

Column: Rutte heeft de problemen zelf groter laten worden

Premium

13 aug.Geld

Wat verdient een automonteur?

Premium

13 aug.Financieel

Weekblik: ’Afkoeling inflatie brengt animo tech weer op gang’

Gerelateerde artikelen

Premium

04 aug.Geld

’Grote fraude met inboedelpolissen’

Nationale-Nederlanden beschuldigt een van zijn eigen medewerkers van een omvangrijke fraude met inboedelpolissen. Volgens de verzekeraar heeft de uitzendkracht, samen met twee handlangers, in ruim zes jaar tijd voor ruim zes ton gefraudeerd met schadeclaims.

Premium

19 jul.Ondernemen

Bedrijven geteisterd door meer fraude, vooral door eigen personeel

Hoewel er veel aandacht is voor cybercrime vinden veruit de meeste vormen van fraude en oplichting bij bedrijven plaats door de eigen medewerkers. Op nummer één staan het verduisteren van geld of producten en het indienen van valse declaraties. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz...

18 jul.Financieel

Grootste cryptobeurs ter wereld krijgt miljoenenboete van waakhond DNB

Cryptobeurs Binance heeft van De Nederlandsche Bank (DNB) een boete van €3,3 miljoen gekregen, omdat het grootste platform ter wereld Nederlandse klanten heeft benaderd zonder de juist registratie.

28 jun.Financieel

DeGiro krijgt miljoeneboete van AFM: late melding bij vermoeden witwassen

Onlinebroker FlatexDeGiro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete opgelegd gekregen van 2 miljoen euro.

10 jun.Financieel

Rabobank krijgt ervaren Franse witwasbestrijder in bestuur

Rabobank heeft de Fransman Philippe Vollot aangesteld als eindverantwoordelijke voor het bestrijden van witwassen en andere economische delicten. Hij geeft vanaf oktober leiding aan alle onderzoeken naar de oorsprong van het geld van klanten, de handhaving van sancties en controle van transacties.

Premium

18 meiFinancieel

VEB roept beleggers op zich te melden om schuldwitwassen bij ABN Amro

De VEB roept beleggers op zich te melden als ze in bezit waren van aandelen in het fonds op het moment dat De Telegraaf onthulde dat de bank door het Openbaar Ministerie wordt verdacht van schuldwitwassen. ABN Amro had dit feit verstopt in een bijzin op pagina 282 van het jaarverslag over 2021 dat b...