Klant met luchtje mag gewoon weer rekening openen bij ABN

Door Ruben Eg en Bart Mos

19 apr. 2021 in FINANCIEEL

Witwasproblemen? „We lossen het wel op in de Business as Usual”, klonk het altijd bij ABN Amro. Een schikking van liefst 480 miljoen euro met het Openbaar Ministerie voor jarenlange tekortkomingen om fraude te voorkomen doet dergelijke galgenhumor bij de staatsbank nu verstommen. Oud-ceo Gerrit Zalm plus twee, en mogelijk meer oud-directeuren moeten zelfs vrezen voor strafvervolging.

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

12 meiFinancieel

Aegon ’goed op weg’ richting kwartje van Lard

Premium

12 meiFinancieel

Ex-Kamerlid Smeets kan gewoon door als advocaat

Premium

12 meiGeld

Ondanks getuige onvoldoende bewijs dat €770 níet uit de muur kwam

Premium

12 meiFinancieel

’Prijzen tweedehands auto’s stijgen door tekort chips’

Gerelateerde artikelen

Premium

11 meiGeld

Ook bij drugscrimineel moet omzet kloppen voor inkomstenbelasting

Een veroordeelde drugsproducent hoeft een belastingboete van ruim €1 miljoen euro niet te betalen. Tot die conclusie komt de rechtbank in Arnhem.

08 meiFinancieel

PostNL vervolgd in België voor sociale fraude

Post- en pakketbedrijven PostNL en het Britse GLS worden in België vervolgd voor sociale fraude. Dat meldt de Belgische krant De Tijd.

Premium

08 meiColumns

Fraude met geld van de samenleving die te hulp schiet, is onverantwoord

Bij een paar honderd bedrijven is de deurwaarder langsgekomen. De bedrijven worden verdacht van fraude met subsidies die zijn toegekend in het kader van coronasteun.

08 meiBinnenland

Cel voor griffier Hof Sint Maarten voor verduistering acht ton

Op Sint Maarten is vrijdag een voormalig griffier van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en het Constitutioneel Hof Sint Maarten veroordeeld wegens verduistering van bijna 1 miljoen dollar (820.000 euro). De vrouw krijgt 27 maanden gevangenisstraf. Ze heeft volgens de rechter geld witgewassen en...

Premium

07 meiGeld

Column: zo gewiekst zijn phishing-oplichters

’Phishing’ is hengelen naar je bankgegevens, met als doel je te bestelen. Daarbij blijken de diefachtige hengelaars opmerkelijk vindingrijk. Lees hier hoe.

07 meiBinnenland

Haagse vrouw raakt al haar spaargeld kwijt door online-oplichting

Een 32-jarige vrouw uit Den Haag is door online-oplichting al haar spaargeld kwijtgeraakt. De daders hadden de vrouw ertoe bewogen haar bankgegevens af te staan en geld over te maken naar een niet-bestaand bedrijf.