1950056
Financieel

Onderzoek FIOD naar zwart geld Cariben

Amsterdam - De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.

De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart om te achterhalen of de Nederlanders opzettelijk vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst hebben gehouden. Afgelopen week zijn FIOD-rechercheurs gestart met een bezoek aan een aantal verdachten en getuigen. Na de verhoren zal beoordeeld worden of meer acties noodzakelijk zijn.

Geld in het buitenland

Nederlanders mogen vermogen in buitenland onderbrengen, maar dat moet wel worden aangegeven bij de fiscus, meldt de Belastingdienst. Komt de fiscus er achter dat er geld op een buitenlandse rekening staat dat hier niet is aangegeven, „dan treedt de Belastingdienst daar tegen op of de eigneaar van dat geld onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek worden”, aldus de fiscus.