Tot drie jaar cel in trustfraudezaak

10 dec. 2018 in FINANCIEEL

De haven van Monaco

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft in een omvangrijke trustfraudezaak drie jaar cel opgelegd aan Erwin de R. (59). Daarnaast krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn naaste medewerker Edward P. (54) kreeg een jaar cel en een taakstraf van 240 uur.

De haven van Monaco

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

12:26Financieel

’KLM dupe van politiek spelletje rond avondklok’

KLM en Schiphol zijn de dupe van een politieke uitruil rond avondklok en vliegverbod. Dat zegt voorman Marnix Fruitema van de luchtvaartkoepel Barin. Hij noemt de beslissing van het kabinet een ’keiharde dreun’. Woensdag kondigt het kabinet extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronaviru...

Premium

12:07Ondernemen

Webshop openen eitje, maar hoe val je op tussen de rest?

Nu winkels, restaurants en andere bedrijven gesloten zijn, vormen sociale media een van de weinige manieren om contact te houden met klanten en om nog enige omzet te halen. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw berichten bij de juiste doelgroep terechtkomen en dat ze ook tot aankopen leiden?

Premium

10:04Financieel

Analyse: werkpaard bezorgt ASML boven verwachting goed kwartaal

ASML versloeg woensdag de torenhoge verwachting van beleggers met cijfers die hoger uitvielen dan niet alleen het bedrijf zelf van te voren had geraamd, maar die ook beter waren analisten hadden voorzien. Opvallend was dat niet alleen de omzet zo’n 13% (!) hoger uitviel dan verwacht, maar vooral ook...

Premium

08:55Geld

Foutje: Fries fokpaard blijkt jaren later niet raszuiver

Denk je een prachtig Fries raspaard te hebben, blijkt jaren later dat haar stamboom niet deugt. En daarmee de stamboom van al haar nakomelingen. Dat overkwam een paardenfokker na een foutje van de Koninklijke Vereniging Het Friesch Paarden Stamboek (KFPS).

Gerelateerde artikelen

Premium

26 sep.Financieel

’Heeft de Staat wel goed opgelet bij ABN?’

Het OM is een onderzoek gestart bij ABN Amro. Er wordt onderzocht of de bank genoeg doet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ruben Eg van de financiële redactie vertelt over de laatste ontwikkelingen.

01 jul.Binnenland

Inval witwas-schandaal: ‘Ze komen met tassen vol geld’

Maandag heeft de FIOD een grote inval gedaan bij autohandelaren die worden verdacht van het witwassen van crimineel drugsgeld.

28 dec.Binnenland

Politie vindt 400.000 euro in auto Rotterdam

In de Maashaven te Rotterdam heeft de politie woensdagmorgen rond 8.30 uur 400.000 euro contant geld in een auto gevonden.

13 dec.Binnenland

Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, één in Lisse en één in Portugal heeft doorzocht. Hierbij werd beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een goud...

23 nov.Binnenland

Beslag op luxe woning in witwaszaak

Rechercheurs hebben een slag geslagen in een witwasonderzoek dat bijna een jaar heeft geduurd. Daarbij zijn drie mannen van 41, 42 en 45 jaar uit Rotterdam aangehouden.

21 nov.Financieel

ING: informatie uitwisselen tegen witwassen

ING vindt dat banken met elkaar informatie moeten kunnen uitwisselen om criminele geldstromen te ontdekken. Dat zei ING-bestuurder Diederik baron van Wassenaer bij een hoorzitting van het Europese parlement.