Premium

Het beste van De Telegraaf

Tot drie jaar cel in trustfraudezaak

10 dec. 2018 in FINANCIEEL

De haven van Monaco

AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft in een omvangrijke trustfraudezaak drie jaar cel opgelegd aan Erwin de R. (59). Daarnaast krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar. Zijn naaste medewerker Edward P. (54) kreeg een jaar cel en een taakstraf van 240 uur.

De haven van Monaco

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

27 jul.Geld

’Verbouwing financieren met persoonlijke lening vaak voordeliger dan tweede hypotheek’

Premium

27 jul.Financieel

Boeren trekken aan de bel: ’Schade wateroverlast kost tot €10.000 per hectare’

Premium

27 jul.Financieel

KLM: Schiphol wordt luchthaven prijsvechters bij krimp

Premium

27 jul.Financieel

Onderzoekers: fouten bij SNS Reaal, maar top handelde ’integer’

Gerelateerde artikelen

Premium

26 sep.Financieel

’Heeft de Staat wel goed opgelet bij ABN?’

Het OM is een onderzoek gestart bij ABN Amro. Er wordt onderzocht of de bank genoeg doet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ruben Eg van de financiële redactie vertelt over de laatste ontwikkelingen.

01 jul.Binnenland

Inval witwas-schandaal: ‘Ze komen met tassen vol geld’

Maandag heeft de FIOD een grote inval gedaan bij autohandelaren die worden verdacht van het witwassen van crimineel drugsgeld.

28 dec.Binnenland

Politie vindt 400.000 euro in auto Rotterdam

In de Maashaven te Rotterdam heeft de politie woensdagmorgen rond 8.30 uur 400.000 euro contant geld in een auto gevonden.

Premium

13 dec.Binnenland

Vier aanhoudingen in witwasonderzoek

In een onderzoek naar witwassen zijn vier personen aangehouden. Dat gebeurde bij een actie van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), die hiervoor acht panden in Amsterdam, één in Lisse en één in Portugal heeft doorzocht. Hierbij werd beslag gelegd op 10.000 euro contant geld, een goud...

23 nov.Binnenland

Beslag op luxe woning in witwaszaak

Rechercheurs hebben een slag geslagen in een witwasonderzoek dat bijna een jaar heeft geduurd. Daarbij zijn drie mannen van 41, 42 en 45 jaar uit Rotterdam aangehouden.

21 nov.Financieel

ING: informatie uitwisselen tegen witwassen

ING vindt dat banken met elkaar informatie moeten kunnen uitwisselen om criminele geldstromen te ontdekken. Dat zei ING-bestuurder Diederik baron van Wassenaer bij een hoorzitting van het Europese parlement.