ING krijgt in Italië terriër achter zich aan

Het gaat om een pitbullterriër die het zelfs voor elkaar kreeg om ex-premier Berlusconi, die dankzij zijn handige advocaten vaak werd vrijgesproken, wegens belastingfraude definitief te veroordelen. Eerder zat hij achter de veroordeling van de toen nog machtige socialistische leider Bettino Craxi en hij heeft ook nog eens zijn tanden gezet in Shell en Nigeria. Tientallen mensen bedrogen Het openbaar ministerie in Milaan, waar Ciardi en De Pasquale werkzaam zijn, hadden tientallen aanvragen binnengekregen uit verscheidene landen die meldden dat mensen zich bedrogen voelden. Ze wilden bijvoorbeeld een appartement via Airbnb huren en betaalden dan via een online rekening van ING Italia, maar vervolgens kregen ze niets en werden de dupe. Soms betaalden ze tevergeefs duizenden euro’s. De totale omvang van het aantal slachtoffers is nog niet bekend, maar het aantal is groot. Controle bij Italiaanse centrale bank Het openbaar ministerie van Milaan heeft toen de centrale Italiaanse Bank gevraagd om controle uit te oefenen. Dit gebeurde tussen oktober 2018 en januari 2019. Toen constateerde de Banca d’Italia inderdaad tekortkomingen in de toezicht van ING Italia en is besloten dat ze geen nieuwe klanten mag aannemen. ING Italia is een grote afdeling van ING, bekend van de online rekening Conto Arancio (Oranje rekening). Ze heeft meer dan een miljoen klanten, waarvan 96% online. Elk jaar had ze 100.000 nieuwe klanten. Juridisch onderzoek kan lang duren Volgens de regels van de Italiaanse justitie duurt juridisch onderzoek maximaal zes maanden, wat met nog eens met zes maanden verlengd kan worden. In uiterste gevallen kan zulk onderzoek uiterlijk twee jaar in beslag nemen, maar dat is ongebruikelijk. Normaal gesproken zal ofwel binnen zes maanden ofwel binnen een jaar besloten worden of er wel of niet een proces komt. De kans is erg groot dat het uiteindelijk zal uitdraaien op een fikse boete. Er zal verder worden nagegaan in hoeverre de verantwoordelijken bij ING Italia wel of niet op de hoogte waren van de massale fraudepraktijken op de onlinerekeningen. Belangrijk was of men zich bewust was hiervan of dat er slechts sprake is van nalatigheid.