Nieuws/Binnenland
1113274
Binnenland

DNB onderzoekt witwassen met cadeaukaarten

De Nederlandsche Bank (DNB) gaat witwaspraktijken met prepaid betaalkaarten onderzoeken. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) heeft daar opdracht toe gegeven. Hij wil weten wat de overheid kan doen om het witwassen van zwart geld door middel van bijvoorbeeld cadeaukaarten tegen te gaan.

Prepaid kaarten zijn anoniem en dus een uitkomst voor witwassers. Ze kunnen er ongestoord zwart geld op zetten en dat uitgeven in winkels of op internet.

Dergelijke kaarten kunnen ook ongestoord over de grens meegenomen worden. Ze vallen namelijk nog niet onder een Europese verordening, die mensen verplicht om bij het verlaten of binnenkomen van de EU contante bedragen van meer dan 10.000 euro aan te geven bij de douane.

De PvdA had Dijsselbloem onlangs gevraagd om het misbruik van prepaid kaarten onder de loep te nemen.