Nieuws/Binnenland
1165506
Binnenland

Justitie heeft geen grip op witwassen

Justitie, banken en de fiscus hebben nauwelijks grip op het zwartgeldcircuit in Nederland en de witwaspraktijken die daarbij gepaard gaan. Witwassers kunnen bijna ongestoord hun gang gaan.

Met name in het bedrijfsleven, het internationale handelsverkeer en bedrijven die zijn geïnfiltreerd door criminelen, is de pakkans gering en zijn witwasconstructies heel makkelijk op te zetten. Dat blijkt volgens NRC Handelsblad uit een interne analyse van het ministerie van Justitie.

„Grote bedragen kunnen makkelijk verplaatst en witgewassen worden. Transacties worden slecht onderkend door controle- en opsporingsinstanties”, staat in het rapport 'Witwassen criminaliteitsbeeldanalyse 2012'. Het rapport is volgens NRC gemaakt door Nationale Recherche.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop