Nieuws/Binnenland
2493939
Binnenland
PremiumHet beste van De Telegraaf

Invallen in onderzoek naar witwassen 1,8 miljoen euro

DEN HAAG - De FIOD verdenkt twee echtparen en drie mannen van het witwassen van ongeveer 1,8 miljoen euro via buitenlandse financiële constructies. Het gaat om vijf mannen in de leeftijd van 42 tot 56 jaar en twee vrouwen van 45 en 51 jaar. Het onderzoek houdt verband met de Panama Papers, een grote hoeveelheid uitgelekte gegevens over dubieuze constructies die in Panama werden opgetuigd.