In het onderzoek doorzocht de Antwerpse politie medio december twaalf panden, waarbij drugs werden gevonden, vier cafés gesloten en zes mensen opgepakt. Onder hen de broer (59) en neef (31) van de man. Volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen leidde dit trio de criminele organisatie. De verdachte bleek naar Marokko te zijn gegaan, maar dook vervolgens op in Nederland, waar hij werd opgepakt.

Zijn 48-jarige zus zou het drugsgeld in Marokko hebben gestoken in huizen en grond in de plaatsen Al Hoceima, Imzouren en Fez. Op zeven panden is beslag gelegd.

Volgens het OM staken de mannen ook geld in een taxibedrijf in Eindhoven en een bedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met mantelzorg, maar zouden dat alleen doen voor de subsidies. De drie mannen krijgen in België een werkloosheids- of invaliditeitsuitkering.