Nieuws
416587
Nieuws

'Witwasonderzoek Rabobank VS verdiept zich'

SAN DIEGO - Een jury in de Verenigde Staten buigt zich over de verklaringen die Amerikaanse medewerkers van Rabobank hebben afgelegd over mogelijke betrokkenheid van de bank bij witwassen. Er wordt gekeken of de aanklachten kunnen worden toegespitst op individuen. Dat zeggen ingewijden.

Justitie onderzoekt al drie jaar of Rabobank bewust signalen heeft genegeerd dat Mexicaanse drugsbendes de bank hebben gebruikt voor hun geldstromen. Aanklagers in San Diego en Washington hebben de afgelopen maanden meerdere medewerkers en oud-medewerkers gehoord over witwasverdenkingen bij vestigingen langs de Mexicaanse grens. Daarbij zouden onder meer verklaringen zijn afgelegd over enkele bestuurders van de bank.

De Amerikaanse autoriteiten hebben in vergelijkbare witwasonderzoeken met verschillende banken schikkingen getroffen, waaronder het Britse HSBC.