Nieuws/Binnenland
605010465
Binnenland

Man (23) koopt voor 1 miljoen euro exclusieve horloges: opgepakt voor witwassen

DEN HAAG - De FIOD heeft een 23-jarige horlogehandelaar opgepakt, die verdacht wordt van witwassen. Sinds 2018 kocht de verdachte voor ruim 1 miljoen euro exclusieve horloges met contant geld, maakte de opsporingsdienst bekend.

Vermoedelijk betaalde de handelaar de peperdure klokjes met crimineel geld. Een woning in Amsterdam en een woning en hotelkamer in Den Haag zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op digitale en papieren administratie.

Het onderzoek is gestart nadat verschillende juweliers, financiële instellingen en een boekhouder ongebruikelijke transacties hadden gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). De verdachte is beroepsmatig horlogehandelaar en verzuimde ongebruikelijke transacties te melden en cliëntenonderzoek te doen.

De FIOD wil onder meer zicht krijgen op de herkomst van het geld. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo