’Europees bitcoinkartel sloeg toe in Parijs, Milaan, Amsterdam en Maastricht’

Door onze redactie

12 okt. 2021 in BINNENLAND

Foto ter illustratie.

AMSTERDAM - Een internationaal opererende criminele organisatie heeft tientallen miljoenen euro buit gemaakt met bitcoinfraude en wisseltrucs. Ze lokten slachtoffers die actief waren in de verkoop van onroerend goed in de val – in Parijs, Brussel, Barcelona of Milaan, maar ook in Nederland.

Foto ter illustratie.

Bekijk meer van

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF

Premium

28 jun.Financieel

’Tunnelvisie leidde tot gevaarlijke gaswinning in Groningen’

Premium

28 jun.Buitenland

Vladimir Poetin onderschat vastberadenheid van zijn tegenstanders

Premium

28 jun.Gossip

Het spel is uit voor ’roofdier’ Ghislaine Maxwell

Premium

28 jun.Binnenland

Knotwilgkapper geschrokken van reacties: ’De hele dag verwensingen’

Gerelateerde artikelen

28 jun.Financieel

DeGiro krijgt miljoeneboete van AFM: late melding bij vermoeden witwassen

Onlinebroker FlatexDeGiro heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete opgelegd gekregen van 2 miljoen euro.

Premium

28 jun.Binnenland

Hannah werd doelwit van cybercriminelen: ’Ik had geen idee dat deze vorm van fraude bestond’

Hannah Visser (75) uit Alkmaar dacht dat ze een aanmaning van haar energiemaatschappij kreeg. Ze maakte daarom het verschuldigde bedrag van 324 euro over. Achteraf bleek ze een prooi van cybercriminelen.

28 jun.Financieel

Ministerie: belastingontwijking via Nederland op zijn retour

De geldstroom van Nederland naar landen met lage belastingtarieven is de afgelopen jaren met tientallen miljarden euro’s gekrompen. Dat is volgens staatssecretaris Van Rij (Financiën) te danken aan maatregelen tegen belastingontwijking.

25 jun.Binnenland

’Honderden verdachte transacties bij vakantieparken’

De landelijke ’witwaswaakhond’ Financial Intelligence Unit (FIU) heeft maar liefst driehonderd transacties die gerelateerd zijn aan vakantieparken, als verdacht bestempeld. Dat gebeurt op basis van onderzoek na meldingen van ongebruikelijke transacties. Het gaat om een periode van vijf jaar.

Premium

25 jun.Financieel

Zo worden nietsvermoedende burgers met een recreatiewoning aan alle kanten opgelicht

Criminele organisaties verdienen grof geld met het exploiteren van vakantieparken. Zoveel bleek onlangs uit een vertrouwelijk rapport van het RIEC Oost-Nederland, dat zich richt op de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. De Telegraaf zocht uit hoe deze campingmaffia z’n zakken vult, over de r...

Premium

23 jun.Binnenland

Pakketjesbende bestelde massaal met gegevens van anderen: ’Je voelt je zo kwetsbaar’

Drie Rotterdammers worden ervan verdacht een winkel te zijn begonnen met exclusieve producten die zij bestelden met gegevens van anderen. Dat deden zij volgens de politie over de rug van honderden slachtoffers, onder wie de 31-jarige Mandy uit Friesland. „Je voelt je zo kwetsbaar en onveilig. Ik heb...