Koppel bekend van ’Panama Papers’

Man (81) en vrouw (61) verdacht van megafraude

Door onze verslaggever

11 okt. 2017 in BINNENLAND

Verdachten Herman van O. (links) en zijn Taiwanese echtgenote Chun L. (rechts)

AMSTERDAM - UPDATE - Het koppel van een 81-jarige man en zijn 61-jarige vrouw, die in Gennep zijn aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren, werden genoemd in de ’Panama Papers’. Het gaat om de Nederlandse Herman van O. en zijn Taiwanese echtgenote Chun L.

Verdachten Herman van O. (links) en zijn Taiwanese echtgenote Chun L. (rechts)

Justitie verdenkt de 81-jarige Van O. en de 61-jarige L. van het plegen van fraude met een omvang van tientallen miljoenen. Bij een grote internationale actie werd dinsdag voor tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd op onder meer hun Loosdrechtse jachthaven Unitex, Chinese kunst, onderdelen van legervoertuigen, auto’s, een Frans vakantiepark, en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama.

Een deel van de Chinese kunst van Herman van O. (rechts).

Panama Papers

Van O. en L. komen voor in de zogeheten ’Panama Papers’, de gelekte administratie van de Panamese brievenbusfirma Mossack Fonseca. Dat bedrijf zette wereldwijd bedrijven op voor diverse vermogende personen die geen belasting willen betalen.

Het oudere echtpaar handelde in onderdelen van legervoertuigen.

Het onderzoek van het Combiteam van de FIOD en de Nationale Politie is uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Het OM verdenkt de man en vrouw ervan dat zijn een deel van de in Nederland gemaakte winst via valse boekhouding verplaatsen naar hun bedrijven in Hongkong. „Het voorlopig geschatte wederrechtelijk verkregen voordeel is meer dan 41 miljoen euro”, aldus het OM.

Het onderzoek richt zich op het echtpaar en hun ondernemingen in Nederland en Hongkong, Frankrijk en Panama. De man en vrouw staan nergens officieel geregistreerd en hebben geen vaste woon- verblijfplaats. De politie heeft, met behulp van een geldhond, een bedrijfslocatie in Loosdrecht en in Gennep doorzocht. Gelijktijdig met de aanhouding en doorzoeking in Nederland, vonden er onderzoeken plaats in Duitsland, Hongkong, Frankrijk, Filipijnen, Panama en Singapore.

Weet u meer? Mail onze verslaggever Bart Mos: b.mos@telegraaf.nl. Of gebruik onze WhatsApp-tiplijn: 06 13650952

Er is voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer deze Chinese kunst.

Volg het laatste nieuws via onze Whatsapp lijn. Zet 06-13650952 in je telefoon en stuur via whatsapp het bericht Nieuws Aan. Je krijgt dan een paar keer per dag het nieuws dat je moet en wilt weten.