Nieuws/Binnenland

ABN stuurt bankiers Dubai weg

ABN Amro heeft in januari vrijwel de complete top van haar succesvolle private-bankingsdesk in Dubai de laan uit moeten sturen. Het gaat om zes bankiers. Aanleiding is de ontdekking van sluikhandel waarbij medewerkers van dit kantoor betrokken waren.

Dat blijkt uit onderzoek door Het Financieele Dagblad. ABN Amro-bankiers werkten eraan mee dat vooral Indiase private-bankingsklanten via tussenpersonen onder valse voorwendselen rekeningen openden. De welgestelde Indiase klanten stortten vervolgens geen geld voor vermogensbeheer, maar gebruikten de ABN-rekeningen voor honderden ongeoorloofde zakelijke transacties.

Zo misbruikten de klanten met medewerkering van de bankiers de veel lichtere regels voor private banking, terwijl voor dit soort zaken veel zwaardere regels gelden tegen criminaliteit, witwassen en terrorismefinanciering.