Nieuws/Binnenland
916024
Binnenland

Premium

Het beste van De Telegraaf

Witwassen via Money Transfer Operators

Geldbedrijfjes zijn dienstverleners van de onderwereld

„Voor bedragen boven de 2000 euro geldt een meldplicht voor de MTO’s. Maar witwassers omzeilen die plicht door te gaan ’smurfen’. Ze splitsen het bedrag in kleinere bedragen op en maken die bij verschillende providers of filialen over”, vertelt Geldermans.

„Voor bedragen boven de 2000 euro geldt een meldplicht voor de MTO’s. Maar witwassers omzeilen die plicht door te gaan ’smurfen’. Ze splitsen het bedrag in kleinere bedragen op en maken die bij verschillende providers of filialen over”, vertelt Geldermans.

AMSTERDAM - Money Transfer-bedrijven zijn belangrijke dienstverleners van de onderwereld. Bij 17 procent van deze bedrijfjes die geldbedragen overmaken, heeft de eigenaar criminele antecedenten. Betere registratie en een Europese zwarte lijst moeten de opmars van foute bedrijven stuiten.

„Voor bedragen boven de 2000 euro geldt een meldplicht voor de MTO’s. Maar witwassers omzeilen die plicht door te gaan ’smurfen’. Ze splitsen het bedrag in kleinere bedragen op en maken die bij verschillende providers of filialen over”, vertelt Geldermans.

„Voor bedragen boven de 2000 euro geldt een meldplicht voor de MTO’s. Maar witwassers omzeilen die plicht door te gaan ’smurfen’. Ze splitsen het bedrag in kleinere bedragen op en maken die bij verschillende providers of filialen over”, vertelt Geldermans.

HET BESTE VAN DE TELEGRAAF