Nieuws/Binnenland
958365
Binnenland

Nederlander hoofdverdachte fiscale fraudezaak

Justitie ziet een 54-jarige Nederlander die in Dubai woont als hoofdverdachte in een grote fiscale fraudezaak. Via zogenoemde doorstroomvennootschappen zou voor 123 miljoen euro zijn witgewassen, meldt het Financieele Dagblad dinsdag op basis van vertrouwelijke strafdossiers die de krant in bezit heeft.

In de strafzaak 'Trust EU' heeft het Openbaar Ministerie 11 verdachte personen en 15 verdachte ondernemingen op de korrel. Inwoners uit verscheidene EU-landen zouden via ons land voor in totaal 123 miljoen euro aan belasting hebben ontdoken.

In een interview met de krant spreekt hoofdverdachte Erwin de Ruiter alle beschuldigingen tegen. De aangifte tegen hem zou het gevolg zijn van een zakelijk conflict met een oude zakenpartner.