Wie door het krantenarchief van de afgelopen tien jaar bladert, komt vlot tot de conclusie dat Nederlanders aanmerkelijk beter zijn in het betalen van steekpenningen, dan in het aannemen daarvan.

Drie van de vijf verdachten in de zaak van grootschalige handel in goederen met vervalste merken blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Twee anderen die werden aangehouden zijn heengezonden, maar blijven wel verdachte. Het onderzoek is nog bezig, meldt het OM.

Bij een inval in een metaalrecyclingsbedrijf in Venlo zijn in juli geen honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) eerder beweerde. Het OM komt daar vrijdag op terug: het ’goud’ bleek bij nader inzien toch geen goud te zijn.

De FIOD heeft in drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg ruim 7500 stuks nagemaakte merkkleding, accessoires en schoenen gevonden. Het gaat om vervalsingen van luxe merken zoals Versace, Dsquared, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton. Twee mannen van 22 en 35 jaar uit Amsterdam zijn ver...

Utrechtse gemeenten zouden er goed aan doen zich te ’abonneren’ op Meld Misdaad Anoniem. Daarvoor pleit de provincie Utrecht, die daar de startkosten voor wil dragen.

Drugsspeurders hebben afgelopen dinsdag in de Rotterdamse haven een partij van 743 kilo cocaïne onderschept. Die verdovende middelen vertegenwoordigen op straat een handelswaarde van ruim 56 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag. De partij is inmiddels vernietigd.

In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen te voorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Ze worden vernietigd.

Honderd kilo goud, wapens, dure wagens, tonnen aan contant geld en peperdure horloges. Het is een greep uit wat politie, OM, FIOD en defensie aantroffen bij een recyclingbedrijf uit Venlo. O ja, en veel te veel schroot.

Bij de inval afgelopen zaterdag in een metaalrecyclingbedrijf in Venlo hebben de opsporingsdiensten honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen. Verder legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto...

De politie heeft op het terrein van een metaalrecyclingbedrijf in Venlo grote hoeveelheden munitie en mortieren gevonden. Afgelopen zaterdag viel de politie er binnen na een verdenking van witwassen en het overtreden van milieuregels. Het terrein blijft afgezet en is onder de hoede van de Explosieve...

Politie, justitie en de FIOD hebben zaterdagmiddag invallen gedaan bij een recyclingbedrijf in Venlo. Er is tot nu toe beslag gelegd op circa vier ton aan contant geld, een Porsche en een Maserati. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf van witwassen en het overtreden van milieuregels.

De douane heeft dinsdag 500 kilo cocaïne gevonden bij een controle in de haven van Rotterdam. De drugs werden aangetroffen in een container met blikken tonijn uit Colombia.

In een koel- en opslagbedrijf in het Westland heeft de douane 780 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica.

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben afgelopen week vijf personen aangehouden wegens het witwassen van crimineel verdiend geld.

De Douane heeft zaterdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 2020 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen. De straatwaarde van deze partij cocaïne is ruim 151 miljoen euro.

De FIOD heeft een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 300.000 euro. Het tweetal zou hiervoor een autoverhuurbedrijf hebben gebruikt „uit de omgeving van Rotterdam”, meldt het Openbaar Ministerie. De rechter-commissar...

De douane heeft op zondag 16 december tijdens een controle zeventig kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Amsterdam. De pakketten drugs zaten in tassen die verstopt waren in het ruim van het schip. In verband met een lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar vermeende belastingfraude door de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack. Dit blijkt uit processtukken in handen van De Telegraaf.

Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam schikt voor ruim 2,3 ton euro met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het indienen van onrechtmatige declaraties. Dat gebeurde op de afdeling kindergeneeskunde in de jaren 2010 en 2011. Het ziekenhuis moet een boete betalen van ruim 116.000 euro en daarbov...

Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen. Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada wordt een groep opgezet, de J5. Daarin moet informatie met elkaar worden gedeeld, bijvoorbeeld over namen van verdachten of de manieren di...

Honderden douaniers en medewerkers van de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, hebben gemiddeld 100.000 euro gekregen via een vertrekregeling die eigenlijk helemaal niet voor hen was bedoeld.

Steeds vaker stuiten politie en FIOD op illegale sigarettenfabrieken. Vorig jaar werden zes van deze productielocaties ontmanteld, dit jaar al vier. Ze worden vooral gerund door buitenlanders, veelal Oost-Europeanen, maar ook Zuid-Amerikanen zoals vorig jaar in Utrecht.

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft donderdag 200.000 euro in beslag genomen bij een huiszoeking bij een 58-jarige vrouw uit het Gelderse Druten. De vrouw zou hebben verzwegen dat zij een Zwitserse bankrekening had.

De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen uit Deventer gearresteerd op verdenking van terrorismefinanciering.

Bij een grote actie tegen drugscriminaliteit is in de Spaanse Polder bij Rotterdam 3600 kilo hasj in beslag genomen. Acht personen zijn opgepakt.

Een belastingadviseur uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij tal van min of meer bekende Nederlanders uit de entertainment- en mediasector op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus. Om wie het gaat is niet bekend.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft woensdagmorgen topman Cor M. van Mul Projectontwikkeling en twee directeuren van bouwbedrijf Hillen & Roosen in Amsterdam gearresteerd in een corruptieschandaal.

Een man die fraude zou hebben gepleegd bij de Rotterdamse scholenkoepel LMC, moet drie jaar cel krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die eis heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag neergelegd bij de rechter.

De FIOD doet onderzoek naar een voormalig werknemer van een vastgoedbedrijf uit de gemeente Haarlemmermeer. Dat heeft het functioneel parket laten weten naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad over gesjoemel met declaraties op Schiphol. Daarnaast zijn drie mensen en twee ondernemingen - a...

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag in Breda ruim 17 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Een 55-jarige Tilburger werd aangehouden omdat hij in een gehuurde bestelbus ruim 1 miljoen sigaretten vervoerde

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag invallen gedaan bij meerdere autobedrijven en accountantskantoren die mogelijk betrokken zijn bij een miljoenenfraude met tussenhandel in dure auto’s. Bij de actie werden wapens, contant geld en een Aston Martin in beslag genomen.

Met hulp van de FIOD heeft de politie op Cyprus een bende ontmanteld die illegaal tv-zenders streamde. Voor een kleine vergoeding konden klanten stiekem naar Griekse, Cypriotische en buitenlandse betaalkanalen kijken. Vier mensen zijn opgepakt en zeventien gebouwen zijn doorzocht.

De FIOD heeft eerder deze week twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, zo maakte de opsporingsdienst van de Belastingdienst donderdag bekend.

Tijdens een internationale actiedag zijn dinsdag vijf verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op zes locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

De FIOD heeft een inval gedaan bij Neckermann.com en moederbedrijf Readen in Naarden. Het rommelt al een tijd bij het bedrijf, dat in handen is van investeerder Axivate en de broers Joop en Ronald Steenbergen, zonen van Kwantum-oprichter Joop Steenbergen. Zij zitten via hun bedrijf Readen in Neckerm...

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in een woning in Duivendrecht en in een bedrijfspand in Flevoland.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een inval gedaan bij de Nederlandse multimiljonair Peter B. op Bonaire. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

Een bedrijfsgebouw in Voorburg lijkt stiekem omgebouwd tot moskee. Dit blijkt uit een rondgang door een pand aan de Ridder van Snouckaertlaan, waar de FIOD dit voorjaar beslag op legde.

De FIOD heeft een 44-jarige springruiter uit Wierden aangehouden op verdenking van belastingontduiking en het niet voeren van een juiste administratie. Ook zijn er doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden, maakte de belastingdienst donderdag bekend...

UPDATE - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag op vliegveld Eindhoven twee mannen gearresteerd die verdacht worden van een omvangrijke belastingfraude met Letse uitzendkrachten.

UPDATE - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag op vliegveld Eindhoven twee mannen gearresteerd die verdacht worden van een omvangrijke belastingfraude met Letse uitzendkrachten.

Het oudere stel dat gisteren in Limburg werd gearresteerd op verdenking van belastingfraude met een omvang van 41 miljoen euro, bankierde illegaal voor criminelen. Zo leenden ze onder anderen een fortuin aan Yab Yum-eigenaar Chris Kraijpoel, die vorig jaar wegens fraude werd veroordeeld tot vier jaa...

Een oud-notaris uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De man heeft in 2015 gesjoemeld bij de verkoop van een pand dat hij verkocht voor mensen die het geërfd hadden.

Een notaris van een kantoor uit de provincie Flevoland wordt verdacht van hulp bij criminele activiteiten zoals oplichting en witwassen. Een team van de fiscale opsporingsdienst FIOD en politierechercheurs hield hem dinsdag aan, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend. De verdachte is vrijdag doo...

Klokkenluiders Floor Drost en Ad Bos krijgen geen vooralsnog geen beloning voor het tippen naar de fiscus over de bouwfraude.

De inkeerregeling voor zwartspaarders wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Vanaf die datum moeten belastingontduikers een volledige boete betalen als hun verborgen vermogen bekend wordt.

In de zaak rond de grootschalige beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en Noordenwind maken FIOD en justitie nog jacht op een bedrag van bijna 5 miljoen euro. Zowel in Nederland als daarbuiten wordt gespeurd naar weggesluisde inleggen van beleggers.

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst FIOD heeft donderdag bij een inval in een loods in Rotterdam ongeveer 50.000 vervalste merkartikelen gevonden. Vrijdag maakte de dienst bekend dat de artikelen meteen na de inval vernietigd zijn.

De politie is dinsdagmiddag op elf locaties in Noord-Holland en Flevoland binnengevallen in een onderzoek naar de verkoop van zogeheten crypto-gsm’s. Dat zijn smartphones die de communicatie versleutelen, wat het voor opsporingsdiensten lastiger maakt om mee te kijken of luisteren. Ze zijn vanwege d...