Artikelen over FIOD | Telegraaf.nl

72 ton illegale tabak in beslag genomen in loods Dronten

In een loods in Dronten heeft de FIOD ruim 72.000 kilo illegale tabak in beslag genomen. Daarbij zijn acht Polen opgepakt. De FIOD werkte in het onderzoek samen met de Poolse politie en de Nederlandse douane.

14 jan.Binnenland

Mogelijk honderden valse aanvragen van coronasteun voor ondernemers

Na onderzoek is de overheid gestuit op honderden mogelijk valse aanvragen van coronasteun voor ondernemers. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) laat weten dat na overleg met de FIOD en het Openbaar Ministerie is besloten om over te gaan tot 70 aangiftes.

18 nov.Binnenland

Tal van panden in Rotterdam doorzocht wegens malafide verhuur

Verhuurders die onroerend goed beschikbaar stellen aan criminelen zijn op de korrel genomen door de FIOD en de politie in Rotterdam. De opsporingsinstanties hebben woensdag een actie gehouden om de faciliteerders van de onderwereld een grote slag toe te brengen. Er vonden niet alleen invallen plaats...

Premium

10 nov.Financieel

Utrechter probeert €3,2 miljoen aan zorgbonus te vangen

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht gearresteerd die voor €3,2 miljoen aan coronabonussen voor zorgprofessionals had aangevraagd.

03 okt.Binnenland

Politie rolt drugsbende op, negen aanhoudingen

De politie heeft dinsdag tijdens een grote actie negen mensen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij grootschalige import van drugs. Ongeveer 250 politiemannen vielen veertien woningen en vijf bedrijfspanden in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Noord-Holland binnen, maakte de politie ...

Premium

21 sep.Financieel

Na Nederland, België en Italië, ook witwasproblemen bij ING Polen

Eerst waren er problemen in Nederland, België en Italië. Nu is ook de divisie van ING in Polen betrokken in een witwasschandaal. De Nederlandse bank zou toch zijn leven beteren? Vijf vragen over de nieuwe onthullingen rond de bank met de oranje leeuw.

Premium

18 sep.Financieel

FIOD: ’Steeds meer omkoping in bedrijfsleven’

Wie door het krantenarchief van de afgelopen tien jaar bladert, komt vlot tot de conclusie dat Nederlanders aanmerkelijk beter zijn in het betalen van steekpenningen, dan in het aannemen daarvan.

16 sep.Binnenland

Verdachten langer vast, Instagram van ex Barbie nog ’op slot’

Drie van de vijf verdachten in de zaak van grootschalige handel in goederen met vervalste merken blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris bepaald. Twee anderen die werden aangehouden zijn heengezonden, maar blijven wel verdachte. Het onderzoek is nog bezig, meldt het OM.

14 aug.Binnenland

OM: in beslag genomen goud Venlo was toch geen goud

Bij een inval in een metaalrecyclingsbedrijf in Venlo zijn in juli geen honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen, zoals het Openbaar Ministerie (OM) eerder beweerde. Het OM komt daar vrijdag op terug: het ’goud’ bleek bij nader inzien toch geen goud te zijn.

14 aug.Binnenland

FIOD neemt bergen nagemaakte merkkleding in beslag

De FIOD heeft in drie loodsen in Amsterdam, Purmerend en Zwanenburg ruim 7500 stuks nagemaakte merkkleding, accessoires en schoenen gevonden. Het gaat om vervalsingen van luxe merken zoals Versace, Dsquared, Stone Island, Moncler en Louis Vuitton. Twee mannen van 22 en 35 jaar uit Amsterdam zijn ver...

Premium

11 aug.Binnenland

’Utrechtse gemeenten moeten meeprofiteren van anonieme misdaadtips ’

Utrechtse gemeenten zouden er goed aan doen zich te ’abonneren’ op Meld Misdaad Anoniem. Daarvoor pleit de provincie Utrecht, die daar de startkosten voor wil dragen.

08 aug.Binnenland

Partij cocaïne ter waarde van 56 miljoen euro onderschept

Drugsspeurders hebben afgelopen dinsdag in de Rotterdamse haven een partij van 743 kilo cocaïne onderschept. Die verdovende middelen vertegenwoordigen op straat een handelswaarde van ruim 56 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag. De partij is inmiddels vernietigd.

31 jul.Binnenland

FIOD neemt 10.000 paar nep-Nikes in beslag

In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen te voorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Ze worden vernietigd.

Premium

15 jul.Binnenland

Buren verrast door ’goudmijn’ bij recyclingbedrijf Venlo

Honderd kilo goud, wapens, dure wagens, tonnen aan contant geld en peperdure horloges. Het is een greep uit wat politie, OM, FIOD en defensie aantroffen bij een recyclingbedrijf uit Venlo. O ja, en veel te veel schroot.

15 jul.Binnenland

Honderden kilo’s goud en dure auto’s bij inval recyclingbedrijf

Bij de inval afgelopen zaterdag in een metaalrecyclingbedrijf in Venlo hebben de opsporingsdiensten honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen. Verder legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto...

14 jul.Binnenland

Grote hoeveelheid munitie en mortieren gevonden in Venlo

De politie heeft op het terrein van een metaalrecyclingbedrijf in Venlo grote hoeveelheden munitie en mortieren gevonden. Afgelopen zaterdag viel de politie er binnen na een verdenking van witwassen en het overtreden van milieuregels. Het terrein blijft afgezet en is onder de hoede van de Explosieve...

11 jul.Binnenland

Auto’s en 4 ton in beslag genomen bij recyclingbedrijf Venlo

Politie, justitie en de FIOD hebben zaterdagmiddag invallen gedaan bij een recyclingbedrijf in Venlo. Er is tot nu toe beslag gelegd op circa vier ton aan contant geld, een Porsche en een Maserati. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf van witwassen en het overtreden van milieuregels.

01 jul.Binnenland

Douane vindt 500 kilo cocaïne tussen blikken tonijn

De douane heeft dinsdag 500 kilo cocaïne gevonden bij een controle in de haven van Rotterdam. De drugs werden aangetroffen in een container met blikken tonijn uit Colombia.

25 jun.Binnenland

Douane vindt bijna 800 kilo coke tussen ananassen

In een koel- en opslagbedrijf in het Westland heeft de douane 780 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in een container met ananassen uit Costa Rica.

15 jun.Binnenland

Witwas-inval: huis zonder hypotheek, exclusieve auto’s en dure Rolexen achter plint

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de politie hebben afgelopen week vijf personen aangehouden wegens het witwassen van crimineel verdiend geld.

07 jun.Binnenland

Douane vindt 151 miljoen euro aan cocaïne in haven Rotterdam

De Douane heeft zaterdag tijdens een controle in de Rotterdamse haven ruim 2020 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container geladen met bananen. De straatwaarde van deze partij cocaïne is ruim 151 miljoen euro.

05 jun.Binnenland

Tweetal opgepakt op verdenking witwassen 300.000 euro

De FIOD heeft een 35-jarige man uit Amsterdam en een 27-jarige vrouw uit Utrecht aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan 300.000 euro. Het tweetal zou hiervoor een autoverhuurbedrijf hebben gebruikt „uit de omgeving van Rotterdam”, meldt het Openbaar Ministerie. De rechter-commissar...

24 dec.Binnenland

Grote cokevangst in haven Amsterdam

De douane heeft op zondag 16 december tijdens een controle zeventig kilo cocaïne gevonden op een schip in de haven van Amsterdam. De pakketten drugs zaten in tassen die verstopt waren in het ruim van het schip. In verband met een lopend onderzoek is de vondst nu pas bekend gemaakt.

Premium

04 jul.Binnenland

Afrojack fraudeverdachte

Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar vermeende belastingfraude door de wereldberoemde Nederlandse dj Afrojack. Dit blijkt uit processtukken in handen van De Telegraaf.

03 jul.Binnenland

VUmc schikt voor ruim 2,3 ton na gesjoemel

Het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam schikt voor ruim 2,3 ton euro met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege het indienen van onrechtmatige declaraties. Dat gebeurde op de afdeling kindergeneeskunde in de jaren 2010 en 2011. Het ziekenhuis moet een boete betalen van ruim 116.000 euro en daarbov...

02 jul.Binnenland

Alliantie tegen belastingfraude en witwassen

Nederland gaat met vier andere landen nauwer samenwerken tegen belastingfraude en witwassen. Samen met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië en Canada wordt een groep opgezet, de J5. Daarin moet informatie met elkaar worden gedeeld, bijvoorbeeld over namen van verdachten of de manieren di...

16 meiBinnenland

’Leegloop douane en FIOD door 100.000 euro oprotpremie’

Honderden douaniers en medewerkers van de FIOD, de fiscale opsporingsdienst, hebben gemiddeld 100.000 euro gekregen via een vertrekregeling die eigenlijk helemaal niet voor hen was bedoeld.

08 meiBinnenland

Steeds meer illegale sigarettenfabrieken in Nederland

Steeds vaker stuiten politie en FIOD op illegale sigarettenfabrieken. Vorig jaar werden zes van deze productielocaties ontmanteld, dit jaar al vier. Ze worden vooral gerund door buitenlanders, veelal Oost-Europeanen, maar ook Zuid-Amerikanen zoals vorig jaar in Utrecht.

03 meiBinnenland

Geen bankgeheim meer: 200.000 euro van Drutense in beslag genomen

De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft donderdag 200.000 euro in beslag genomen bij een huiszoeking bij een 58-jarige vrouw uit het Gelderse Druten. De vrouw zou hebben verzwegen dat zij een Zwitserse bankrekening had.

23 apr.Financieel

Onderzoek FIOD naar zwart geld Cariben

De FIOD heeft informatie met honderden namen van Nederlanders en Nederlandse rechtspersonen die vermoedelijk een bankrekening hebben bij een bank in het Caraïbisch gebied.

10 apr.Binnenland

Mannen vast voor financiering terrorisme

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen uit Deventer gearresteerd op verdenking van terrorismefinanciering.

22 mrt.Binnenland

3600 kilo hasj in Spaanse Polder onderschept

Bij een grote actie tegen drugscriminaliteit is in de Spaanse Polder bij Rotterdam 3600 kilo hasj in beslag genomen. Acht personen zijn opgepakt.

14 mrt.Binnenland

'Man hielp artiesten naar Guernsey verhuizen'

Een belastingadviseur uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij tal van min of meer bekende Nederlanders uit de entertainment- en mediasector op papier heeft laten emigreren naar belastingparadijzen als Guernsey en Cyprus. Om wie het gaat is niet bekend.

28 feb.Binnenland

Drie topmannen A’damse bouwwereld gearresteerd in corruptieschandaal

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft woensdagmorgen topman Cor M. van Mul Projectontwikkeling en twee directeuren van bouwbedrijf Hillen & Roosen in Amsterdam gearresteerd in een corruptieschandaal.

05 feb.Binnenland

OM eist drie jaar cel in fraudezaak school

Een man die fraude zou hebben gepleegd bij de Rotterdamse scholenkoepel LMC, moet drie jaar cel krijgen, waarvan een jaar voorwaardelijk. Die eis heeft het Openbaar Ministerie (OM) maandag neergelegd bij de rechter.

22 jan.Binnenland

FIOD hoort meerdere verdachten fraude Schiphol

De FIOD doet onderzoek naar een voormalig werknemer van een vastgoedbedrijf uit de gemeente Haarlemmermeer. Dat heeft het functioneel parket laten weten naar aanleiding van een bericht in NRC Handelsblad over gesjoemel met declaraties op Schiphol. Daarnaast zijn drie mensen en twee ondernemingen - a...

18 jan.Binnenland

FIOD ontdekt 17 miljoen illegale sigaretten

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag in Breda ruim 17 miljoen illegale sigaretten ontdekt. Een 55-jarige Tilburger werd aangehouden omdat hij in een gehuurde bestelbus ruim 1 miljoen sigaretten vervoerde

16 jan.Binnenland

Miljoenenfraude met dikke bolides

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag invallen gedaan bij meerdere autobedrijven en accountantskantoren die mogelijk betrokken zijn bij een miljoenenfraude met tussenhandel in dure auto’s. Bij de actie werden wapens, contant geld en een Aston Martin in beslag genomen.

12 jan.Binnenland

Illegale streamingdienst uit de lucht gehaald

Met hulp van de FIOD heeft de politie op Cyprus een bende ontmanteld die illegaal tv-zenders streamde. Voor een kleine vergoeding konden klanten stiekem naar Griekse, Cypriotische en buitenlandse betaalkanalen kijken. Vier mensen zijn opgepakt en zeventien gebouwen zijn doorzocht.

11 jan.Financieel

Arrestaties na witwassen met Zwitserse link

De FIOD heeft eerder deze week twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen, zo maakte de opsporingsdienst van de Belastingdienst donderdag bekend.

13 dec.Binnenland

5 aanhoudingen en voor miljoenen beslag in witwasonderzoek

Tijdens een internationale actiedag zijn dinsdag vijf verdachten aangehouden. Er waren doorzoekingen op zes locaties in Amsterdam en Tel Aviv. Ook is voor miljoenen beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen.

Premium

06 dec.Binnenland

Inval bij Neckermann.com

De FIOD heeft een inval gedaan bij Neckermann.com en moederbedrijf Readen in Naarden. Het rommelt al een tijd bij het bedrijf, dat in handen is van investeerder Axivate en de broers Joop en Ronald Steenbergen, zonen van Kwantum-oprichter Joop Steenbergen. Zij zitten via hun bedrijf Readen in Neckerm...

01 dec.Binnenland

Doorzoekingen FIOD om ’mogelijke fraude met omzetbelasting en witwassen’

De FIOD heeft deze week doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar fraude met omzetbelasting en witwassen. De doorzoekingen vonden plaats in een woning in Duivendrecht en in een bedrijfspand in Flevoland.

16 nov.Binnenland

Fiod doet inval bij Nederlandse miljonair op Bonaire

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een inval gedaan bij de Nederlandse multimiljonair Peter B. op Bonaire. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen.

16 nov.Binnenland

Bedrijfspand mogelijk ’stiekem’ moskee

Een bedrijfsgebouw in Voorburg lijkt stiekem omgebouwd tot moskee. Dit blijkt uit een rondgang door een pand aan de Ridder van Snouckaertlaan, waar de FIOD dit voorjaar beslag op legde.

09 nov.Binnenland

Springruiter in Wierden opgepakt door FIOD

De FIOD heeft een 44-jarige springruiter uit Wierden aangehouden op verdenking van belastingontduiking en het niet voeren van een juiste administratie. Ook zijn er doorzoekingen gedaan in zijn woning, bedrijfskantoor en in een accountantskantoor in Wierden, maakte de belastingdienst donderdag bekend...

31 okt.Binnenland

Miljoenenfraude met Letse ’stagiairs’

UPDATE - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag op vliegveld Eindhoven twee mannen gearresteerd die verdacht worden van een omvangrijke belastingfraude met Letse uitzendkrachten.

31 okt.Binnenland

Miljoenenfraude met Letse ’stagiairs’

UPDATE - De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag op vliegveld Eindhoven twee mannen gearresteerd die verdacht worden van een omvangrijke belastingfraude met Letse uitzendkrachten.

Premium

12 okt.Binnenland

’Stel bankierde voor criminelen’

Het oudere stel dat gisteren in Limburg werd gearresteerd op verdenking van belastingfraude met een omvang van 41 miljoen euro, bankierde illegaal voor criminelen. Zo leenden ze onder anderen een fortuin aan Yab Yum-eigenaar Chris Kraijpoel, die vorig jaar wegens fraude werd veroordeeld tot vier jaa...

20 sep.Binnenland

Jaar cel voor sjoemelende ex-notaris

Een oud-notaris uit Arnhem is in hoger beroep veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk. De man heeft in 2015 gesjoemeld bij de verkoop van een pand dat hij verkocht voor mensen die het geërfd hadden.