Artikelen over fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst | Telegraaf.nl

Artikelen over: fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

Douaniers op Schiphol onderwerpen verdachte postpakketten aan een nader onderzoek.

Premium26 jan.Binnenland

Douane: drugs steeds vaker en massaler per post verstuurd

23 jan.Financieel

Beheerders cryptoplatform Bitzlato opgepakt om witwassen

Een van de loodsen in Weert.

13 jan.Binnenland

Ruim 47.000 kilo illegale tabak ontdekt in Limburg

De escortdames mochten zelf bepalen of zij zwart of wit wilden werken. De meesten kozen ervoor hun verdiensten niet aan de fiscus door te geven. Foto ter illustratie.

Premium22 dec.Geld

Boze ex met zwarte boekhouding naar de fiscus, escortbazin de cel in

Premium12 dec.Sterren

OM seponeert strafzaak tegen Afrojack

Premium30 nov.Ondernemen

Ondernemersvraag: blijft het UBO-register permanent op slot?

FIOD heeft een miljoen valse coronatesten in beslag genomen.

19 nov.Binnenland

FIOD neemt miljoen nep coronatesten in beslag

19 okt.Binnenland

Agenten treffen meer dan honderd kilo speed aan in Brunssum: drie dertigers aangehouden

Het museum of the Future in Dubai, waar een schikking werd getroffen na een geschil over meerwerk

Premium17 okt.Financieel

’Onderzoek naar BAM gaat om mogelijke omkoping’

Premium11 okt.Binnenland

Selfmade miljonair Mike de W. witwasverdachte, politie legt beslag op peperdure auto’s

Premium07 okt.Binnenland

Rusland hamstert in het Westen microchips voor zijn wapenindustrie

07 okt.Binnenland

Man in Nederland opgepakt voor leveren microchips aan Rusland

De inval van de FIOD en de politie bij Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther trok dinsdag veel aandacht.

Premium15 sep.Financieel

OM wil acht van negen witwasverdachten in zaak rond Frits van Eerd langer vasthouden

De FIOD aan het werk bij het huis van Theo E. uit Gasteren.

Premium13 sep.Binnenland

FIOD valt binnen bij ex-raceteambaas Theo E.: is hij 'spin in web' van witwaszaak rond Van Eerd?

Foto ter illustratie: de man regelde het papierwerk voor de fraude met de kinderopvangtoeslag

Premium12 sep.Geld

Megafraude toeslagen, ouders harkten ’kinderlijk eenvoudig’ zes ton binnen

Alex P. blijft nog negentig dagen vastzitten, zo bepaalde de rechter-commissaris afgelopen week.

Premium29 aug.Binnenland

’Opgepakte Amsterdamse programmeur werkte voor Russische geheime dienst’

26 aug.Binnenland

20 miljoen illegale sigaretten gevonden in loods Haarlemmermeer

13 jul.Binnenland

Man opgepakt voor verduisteren van 2,8 miljoen euro

De haven van Antwerpen, waar de Quick Respons Unit sinds twee maanden actief is.

Premium24 jun.Binnenland

Uniek ’haventeam’ met Belgische politie: cokejagers slaan de handen ineen

Premium30 meiFinancieel

Justitie arresteert Amsterdamse ’notaris van de onderwereld’

Het pand van Car driver deals is al een jaar verlaten.

Premium13 meiFinancieel

Puinhoop na crash Car driver deals nu al €20 miljoen

Premium03 meiBinnenland

Rechter: afluisterteam FIOD weer veilig aan de slag

Premium27 apr.Columns

Wie betaalt de nota van de campingmaffia?

14 apr.Binnenland

Rekenkamer: bestrijding fraude met publiek zorggeld werkt niet

Een forensisch rechercheur doet onderzoek in de fabriekshal

Premium31 mrt.Financieel

Voor tientallen miljoenen aan illegale sigaretten: ’Fabriek van zeker vijftien mensen’

Deel van de vangst.

31 mrt.Binnenland

Grootste illegale sigarettenvangst ooit in Nederland

De politie arresteerde hypotheekdirecteur Wilco A. bij de doorzoeking van zijn kantoor in Houten.

Premium29 mrt.Financieel

Politie arresteert directeur landelijke hypotheekketen wegens miljoenenfraude

In beslag genomen geld.

Premium28 mrt.Binnenland

Politie vindt 8 ton contant geld in woningen Schiedam, twee aanhoudingen

Premium01 mrt.Columns

De tragiek van Sywert van Lienden

Het zevenkoppige Team Specialistische Operaties van de FIOD onderzoekt complexe belastingfraude.

Premium17 feb.Binnenland

FIOD-speurders thuis na vergoedingenruzie

Beeld ter illustratie.

16 feb.Binnenland

FIOD onderzoekt miljoenenfraude met online gokken

Premium03 feb.Financieel

ING-baas: ’Worstelen met vraag of we bitcoins moeten aanbieden’

Foto ter illustratie.

Premium01 feb.Financieel

Vijf vragen: waarom advocaten protesteren tegen afpakken van crimineel geld

De FIOD baseerde zich volgens de accountantskamer terecht op processtukken uit de civiele zaak van dj Headhunterz tegen Frank B.

Premium27 jan.Financieel

Verdachte sterrenfiscalist vangt bot bij FIOD

Obbink: ’Wij kijken uit naar een concept wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om geld en goederen te ontnemen zonder dat er eerst een langdurig strafproces aan vooraf gaat.’

Premium22 jan.Financieel

Nieuwe FIOD-topman Niels Obbink: eerder geld en goederen kunnen ontnemen bij criminelen

Ton Caanen bij Roda JC

Premium17 jan.Voetbal

Voormalig Roda JC-topman Ton Caanen ontloopt cel: 240 uur werkstraf voor fraude rond villa

Schoonmaakbedrijven, glazenwassers en aannemers betaalden de medewerkers en enkele tussenpersonen miljoenen aan smeergeld om opdrachten van Verstia te krijgen.

Premium24 dec.Financieel

Corrupte Vestia-medewerkers verdwijnen achter de tralies

Toezichthouder DNB krijgt gelijk van het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij het intrekken van de vergunning van trustkantoor Blaustein

Premium07 dec.Financieel

Amersfoortse trust-Rus kan fluiten naar vergunning

Premium29 nov.Binnenland

Beverwijker (34) opgepakt wegens ’ondergronds bankieren’ met 100 miljoen euro crimineel geld

Premium26 nov.Binnenland

700.000 euro aan voertuigen in beslag genomen, verdachten uit Assen aangehouden

Ferdy Roet moest maandag in de rechtbank lachen om de strafeis tegen hem, en noemde het ’belachelijk’.

Premium22 nov.Financieel

’Oprichter Loterijverlies moet vier jaar de cel in’

Diverse schoonmaakbedrijven, schilders en glazenwassers betaalden de Vestia-medewerkers €2,3 miljoen aan smeergeld in ruil voor werkopdrachten. Foto ter illustratie.

Premium16 nov.Financieel

Live: opnieuw medewerkers Vestia voor de rechter

Premium02 nov.Geld

FIOD trekt stekker uit website om onterecht vergoeding te krijgen

Inval van de FIOD, hier op archiefbeeld.

Premium08 okt.Financieel

FIOD arresteert vastgoedman in Amstelveen

05 okt.Binnenland

Verdachten witwassen Limburg weer op vrije voeten

Gewapende rechercheurs van de FIOD doen een inval bij het bedrijfspand van de Edese belastingadviseurs.

Premium23 jul.Financieel

FIOD arresteert belastingadviseurs

Niet alleen autohandelaren zijn een favoriet doelwit van criminelen, ook in de uienhandel wordt veel geld witgewassen. Foto ter illustratie.

Premium20 jul.Financieel

De overeenkomst tussen uien en leaseauto’s? Crimineel geld

20 jul.Binnenland

Amsterdammer (50) opgepakt voor grootschalige fraude: cryptomunten en Rolex kwijt

Premium19 jul.Financieel

Autohandel in ons land walhalla voor witwassen drugsgeld

09 jul.Binnenland

Bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden in haven Amsterdam

Laatste nieuws

’Ten minste drie kinderen gedood bij schietpartij op lagere school VS’

Transfer-gesjoemel Juventus krijgt vervolg op 10 mei

Pavel Nedved en Andrea Agnelli

Amerikaanse toezichthouder sleept cryptoreus Binance en zijn topman voor de rechter

Topman Changpeng Zhao en zijn cryptoplatform Binance zijn aangeklaagd in de Verenigde Staten.

PremiumJonge werknemer doet aan ’climate quitting’: weg als baas niet groen is

Monique Westenberg kapot van verdriet: ‘Hart gebroken’

PremiumWoningcorporatie: stagiair plaatste stiekem wietplantages in huizen overleden Amsterdammers

Fulham-manager Marco Silva kan flinke schorsing verwachten na ’dubbel wangedrag’

Marco Silva gaat los tegen de arbiter

Beursblog: AEX sluit hoger en Wall Street veert op nu rust lijkt terug te keren in bankensector

PremiumPornosite toont ongevraagd video’s en deze worden massaal bekeken: ’Schade niet te overzien’

Vlnr: Otto Volgenant, Hanna van Til en Arda Gerkens namens EOKM

Schikking Videoland en Kro-Ncrv over rechten docu Kees Momma

De autistische Kees Momma met zijn ouders.

ColumnsMeer

Nucleaire retoriek van Poetin is pure bangmakerij

Door Hoofdredactie

Dat was ongetwijfeld een duivels dilemma voor Ronald Koeman

Overheid veroorzaakt zelf krapte op arbeidsmarkt door gebrek aan productiviteit

Door Annemarie van Gaal

Annemarie van Gaal