Artikelen over fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst | Telegraaf.nl

Artikelen over: fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

13 jul. Binnenland

Man opgepakt voor verduisteren van 2,8 miljoen euro

De haven van Antwerpen, waar de Quick Respons Unit sinds twee maanden actief is.

Premium 24 jun. Binnenland

Uniek ’haventeam’ met Belgische politie: cokejagers slaan de handen ineen

Premium 30 mei Financieel

Justitie arresteert Amsterdamse ’notaris van de onderwereld’

Het pand van Car driver deals is al een jaar verlaten.

Premium 13 mei Financieel

Puinhoop na crash Car driver deals nu al €20 miljoen

Premium 03 mei Binnenland

Rechter: afluisterteam FIOD weer veilig aan de slag

Premium 27 apr. Columns

Wie betaalt de nota van de campingmaffia?

14 apr. Binnenland

Rekenkamer: bestrijding fraude met publiek zorggeld werkt niet

Een forensisch rechercheur doet onderzoek in de fabriekshal

Premium 31 mrt. Financieel

Voor tientallen miljoenen aan illegale sigaretten: ’Fabriek van zeker vijftien mensen’

Deel van de vangst.

31 mrt. Binnenland

Grootste illegale sigarettenvangst ooit in Nederland

De politie arresteerde hypotheekdirecteur Wilco A. bij de doorzoeking van zijn kantoor in Houten.

Premium 29 mrt. Financieel

Politie arresteert directeur landelijke hypotheekketen wegens miljoenenfraude

In beslag genomen geld.

Premium 28 mrt. Binnenland

Politie vindt 8 ton contant geld in woningen Schiedam, twee aanhoudingen

Premium 01 mrt. Columns

De tragiek van Sywert van Lienden

Het zevenkoppige Team Specialistische Operaties van de FIOD onderzoekt complexe belastingfraude.

Premium 17 feb. Binnenland

FIOD-speurders thuis na vergoedingenruzie

Beeld ter illustratie.

16 feb. Binnenland

FIOD onderzoekt miljoenenfraude met online gokken

Premium 03 feb. Financieel

ING-baas: ’Worstelen met vraag of we bitcoins moeten aanbieden’

Foto ter illustratie.

Premium 01 feb. Financieel

Vijf vragen: waarom advocaten protesteren tegen afpakken van crimineel geld

De FIOD baseerde zich volgens de accountantskamer terecht op processtukken uit de civiele zaak van dj Headhunterz tegen Frank B.

Premium 27 jan. Financieel

Verdachte sterrenfiscalist vangt bot bij FIOD

Obbink: ’Wij kijken uit naar een concept wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om geld en goederen te ontnemen zonder dat er eerst een langdurig strafproces aan vooraf gaat.’

Premium 22 jan. Financieel

Nieuwe FIOD-topman Niels Obbink: eerder geld en goederen kunnen ontnemen bij criminelen

Ton Caanen bij Roda JC

Premium 17 jan. Voetbal

Voormalig Roda JC-topman Ton Caanen ontloopt cel: 240 uur werkstraf voor fraude rond villa

Schoonmaakbedrijven, glazenwassers en aannemers betaalden de medewerkers en enkele tussenpersonen miljoenen aan smeergeld om opdrachten van Verstia te krijgen.

Premium 24 dec. Financieel

Corrupte Vestia-medewerkers verdwijnen achter de tralies

Toezichthouder DNB krijgt gelijk van het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij het intrekken van de vergunning van trustkantoor Blaustein

Premium 07 dec. Financieel

Amersfoortse trust-Rus kan fluiten naar vergunning

Premium 29 nov. Binnenland

Beverwijker (34) opgepakt wegens ’ondergronds bankieren’ met 100 miljoen euro crimineel geld

Premium 26 nov. Binnenland

700.000 euro aan voertuigen in beslag genomen, verdachten uit Assen aangehouden

Ferdy Roet moest maandag in de rechtbank lachen om de strafeis tegen hem, en noemde het ’belachelijk’.

Premium 22 nov. Financieel

’Oprichter Loterijverlies moet vier jaar de cel in’

Diverse schoonmaakbedrijven, schilders en glazenwassers betaalden de Vestia-medewerkers €2,3 miljoen aan smeergeld in ruil voor werkopdrachten. Foto ter illustratie.

Premium 16 nov. Financieel

Live: opnieuw medewerkers Vestia voor de rechter

Premium 02 nov. Geld

FIOD trekt stekker uit website om onterecht vergoeding te krijgen

Inval van de FIOD, hier op archiefbeeld.

Premium 08 okt. Financieel

FIOD arresteert vastgoedman in Amstelveen

05 okt. Binnenland

Verdachten witwassen Limburg weer op vrije voeten

Gewapende rechercheurs van de FIOD doen een inval bij het bedrijfspand van de Edese belastingadviseurs.

Premium 23 jul. Financieel

FIOD arresteert belastingadviseurs

Niet alleen autohandelaren zijn een favoriet doelwit van criminelen, ook in de uienhandel wordt veel geld witgewassen. Foto ter illustratie.

Premium 20 jul. Financieel

De overeenkomst tussen uien en leaseauto’s? Crimineel geld

20 jul. Binnenland

Amsterdammer (50) opgepakt voor grootschalige fraude: cryptomunten en Rolex kwijt

Premium 19 jul. Financieel

Autohandel in ons land walhalla voor witwassen drugsgeld

09 jul. Binnenland

Bijna 20 miljoen illegale sigaretten gevonden in haven Amsterdam

De twee voormalige eigenaren van sushiketen Sumo hebben het aan zichzelf te wijten dat er aandacht is voor de miljoenenfraude die zij pleegden, betoogt Kro-Ncrv.

Premium 02 jul. Financieel

Kro-Ncrv: taksfraudeurs Sumo huilen krokodillentranen

Premium 30 jun. Financieel

Ex-hoofdofficier ’herinnert zich niks van FIOD-documentaire’

De FIOD-rechercheur vond in 2018 een reeks navorderingsaanslagen en vergrijpboetes op haar deurmat, afkomstig van haar oud-collega’s bij belastingkantoor Enschede. Foto ter illustratie.

Premium 29 jun. Financieel

Tienduizenden euro’s voor FIOD-speurneus na valse fraudebeschuldiging

Belastingadviseur geeft verzonnen dieetkosten in aangiften op.

Premium 16 jun. Geld

Celstraf belastingadviseur voor sjoemelen met fictieve dieetkosten

Premium 11 jun. Financieel

Na ABN en ING: derde bank op de korrel bij OM voor witwasproblemen

28 mei Binnenland

Illegale sigarettenfabriek gevonden in Altena, 11 Oost-Europese werknemers opgepakt

Premium 08 mei Binnenland

Europol: criminele tentakels sigaretpiraterij ook in Nederland

Gerard Sanderink.

Premium 30 apr. Financieel

Sanderinks Oranjewoud wéér te laat met accountantscontrole

Beeld ter illustratie.

21 apr. Binnenland

Kledinghandelaren verdacht van miljoenenfraude met nepfacturen

Frank Elderson (links) met Jan Sijbrand en president Klaas Knot van DNB.

Premium 20 apr. Financieel

DNB zakt met ABN Amro door het ijs

Hoofdofficier Guus Schram (l.) neemt oud-ABN Amro-baas Gerrit Zalm op de korrel.

Premium 19 apr. Financieel

Zaak ABN Amro: ’Mogelijk nog meer verdachten’

Ferdy Roet zou volgens de aanklager €2,8 miljoen hebben verduisterd.

Premium 14 apr. Financieel

’OM vervolgt Loterijverlies-oprichter om hem uit te schakelen’

Gerwin Naber van PwC: Advocaten niet objectief genoeg

Premium 05 apr. Financieel

Accountant eist plek aan tafel bij fraudeonderzoek

Archiefbeeld ter illustratie.

02 apr. Binnenland

Rotterdammers aangehouden voor verduisteren fikse geldsommen

De top van ABN Amro eind 2015 bij de beursgang.

Premium 02 apr. Financieel

Witwascontrole ABN in 2017 nog voldoende: ’DNB heeft bakken boter op het hoofd’

Bij een inval in een Brabantse loods stuiten de Fiod en de Douane op een illegale tabaksfabriek, waar 2500 sigaretten per minuut uit de machines rollen.

Premium 31 mrt. Binnenland

Jacht op ’tabaksmaffia’: keiharde wereld achter de zwarte sigaret

Premium 15 mrt. Financieel

OM verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen

Laatste nieuws

Premium Rushdie-affaire betekende eerste grote botsing met islam in Nederland

Salman Rushdie tijdens een signeersessie in boekhandel Scheltema aan het Koningsplein in Amsterdam.

Baanrenner Brian Megens vijfde op achtervolging bij EK

Brian Megens, hij rijdt zijn eerste EK.

Zeven handhavers in Zoetermeer mishandeld: ’Moesten noodknop gebruiken’

De Vogeldreef in Zoetermeer

Premium Column: Rutte heeft de problemen zelf groter laten worden

„Premier Rutte is een windvaan gebleken, die met alle heersende winden meezeilde, maar nooit zelf een koers uitzette.”

Sensationeel EK zilver voor Holland Acht na horrorstart

De Nederlandse mannen acht pakte bij de Europese kampioenschappen roeien in München verrassend zilver.

Premium Zodra zwarte mensen zelfredzaam blijken, toont links haar ware gezicht

Politie vindt dode hond gewikkeld in plastic langs de weg: ’Zwaar verwaarloosd’

COA: mogelijk slapen paar honderd mensen buiten in Ter Apel

Bij Ter Apel was het de afgelopen tijd zo druk is dat er zelfs mensen in de buitenlucht moesten slapen.

Zandstorm treft muziekfestival: dode en gewonden

Een hoger salaris voor zorgpersoneel? ’Niet elke sector kan klakkeloos meer geld krijgen in deze dure tijd’

Columns Meer

Rutte heeft de problemen zelf groter laten worden

Door Jaap van Duijn

Aan de Costa blijft nieuws opduiken

Door Paul Jansen

Basisschool als bezigheidstherapie

Door Marcel Peereboom Voller

Marcel Peereboom Voller