In een woning in Rotterdam heeft de Koninklijke Marechaussee een bedrag van 591.750 euro gevonden. Het geld zat verstopt in een kast. De 67-jarige bewoner van het huis is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.

Na een dik jaar van boetes en zelfs diverse justitiële onderzoeken, bagatelliseert geen bank nog de eigen problemen witwassen. „Ik kom geen bankier meer tegen die dit tegen heug en meug doet”, concludeert directielid Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) over de strenge eisen om witwassen t...

Twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol zijn dinsdag gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. Rechercheurs kwamen ze op het spoor nadat de Douane in april 2019 een partij cocaïne had gevonden in een vracht die uit Zuid-Amerika kwam.

Na het grote witwasonderzoek bij ING, viel de FIOD dit jaar binnen bij ABN Amro en kreeg Rabobank enkele flinke tikken op de vingers van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het afgelopen bankiersjaar heeft veel weg een zwartgeldperiode van zo’n veertig jaar geleden. De misstanden van toen leidden ...

Een 50-jarige medewerkster van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) uit Julianadorp wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd. Het gaat om geld dat bij criminelen in beslag was genomen. De vrouw zou het geld hebben witgewassen door er onder meer in het buitenland onroerend go...

Blauwe plekken en zelfs een incidentele bloedneus. Bijna geen Nederlandse bank kwam dit jaar ongeschonden uit alle witwaskritiek. Om het beter te doen willen zij samenwerken, bijvoorbeeld met het opsporen van rare overboekingen. Maar om te voorkomen dat banken na justitie ook de privacywaakhonden ac...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag in het Gelderse Voorst een inval gedaan bij een bedrijf dat vervalste facturen leverde aan ondernemers.

De douane heeft maandagmiddag negen miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in het Brabantse plaatsje Klundert. Over de vondst is geen accijns- en omzetbelasting betaald, waarmee voor ruim anderhalf miljoen euro aan belasting is ontdoken. Daarover trad de gemeente Moerdijk waar Klundert onder ...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 62-jarige man, een 30-jarige man en een 54-jarige vrouw uit de gemeente Wierden (Overijssel) aangehouden omdat zij ongeveer 1 miljoen euro zouden hebben witgewassen. Vijf huizen en vijf bedrijfspanden in onder meer Almelo, Apeldoorn en Nijverdal werden door...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen 430.000 euro en administratie in beslag genomen. Twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 61 en hun twee vrouwen (61 en 57) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Op v...

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht.

’Iedereen die illegale sigaretten koopt houdt de tabaksmaffia in stand’. Een waarheid als een koe, zegt Peter Borst, maar neem het verstokte rokers die aan alle kanten worden gekort eens kwalijk.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft beelden vrijgegeven van hun mega-offensief op maandagochtend tegen de illegale tabakshandel.

De handel in illegale sigaretten is de onschuld voorbij. Zware criminelen stappen in de handel en maken tientallen miljoenen euro’s winst. De overheid loopt honderden miljoenen euro’s aan accijnzen en omzetbelasting mis. De internationaal opererende bendes gebruiken de structuren en werkwijze van dr...

Bij de grootscheepse actie van de FIOD maandag tegen handel in illegale tabak en de productie van illegale sigaretten, zijn vier mannen uit Vaals (56), Polen (45), Roemenië (51) en het Verenigd Koninkrijk (55) opgepakt. Er is 45.000 kilo tabak in beslag genomen.

In Limburg doen FIOD en douane op grote schaal invallen in verband met een onderzoek naar een zeer omvangrijke, internationale bende waarmee voor zeker 100 miljoen euro aan illegale sigaretten zou zijn geproduceerd en verhandeld.

De voedselbank in Nijmegen heeft 16.000 kilo waspoeder gekregen van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het poeder was in beslag genomen tijdens een doorzoeking in april van een loods in Wijchen. Achterin stonden twintig pallets met het wasmiddel van een onbekend merk.

De douane heeft vrijdag in Zoetermeer 86 kilo cocaïne gevonden bij een bedrijf dat goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. De verdovende middelen, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zaten verstopt in dozen, meldde de opsporingsdienst FIOD maandag.

Drie verdachten van belastingfraude bij sushiketen Sumo hebben aangifte gedaan tegen een officier van justitie en een hoofdofficier van het functioneel parket wegens schending van hun ambtsgeheim. Op het uit de school klappen door ambtenaren staat maximaal een jaar gevangenisstraf.

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt door de FIOD verdacht van het onjuist aangeven van zijn omzetbelasting. Daardoor verduisterde hij mogelijk een bedrag van 5,4 miljoen euro. Twee woningen werden donderdag doorzocht in het onderzoek naar de belastingontduiking. Er werd nog niemand aangehouden.

De accountant pleit spoorbouwer Strukton vrij van smeergeldbetalingen in Saoedi-Arabië. Het bedrijf sluit een boete naar aanleiding van het FIOD-onderzoek echter niet uit.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft elf invallen gedaan in onder meer Houten, Putten en Zeewolde in een onderzoek naar een omvangrijke belastingfraude met nertsenpelzen. Bij de actie is een man uit Houten aangehouden.

Multimiljonair dj Afrojack blijkt jaren geleden te zijn gewaarschuwd dat de verhuizing van zijn merknamen en firma’s naar belastingparadijs Cyprus, om zo in Nederland belasting te ontwijken, illegaal was. Dit valt op te maken uit verhoren van de fiscale opsporingsdienst FIOD.

Twee rechercheurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn na overleg met het Openbaar Ministerie van het strafrechtelijk onderzoek ’Bagdad’ naar vermeende smeergeldbetalingen van Damen Shipyards gehaald.

De FIOD heeft twee mannen uit Amsterdam en uit Schagen (55 en 48 jaar) aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. Er is beslag gelegd op de administratie, 20 bankrekeningen, 3 auto’s, een goudbaar van 500 gram, geld, dure horloges en 6 schilde...

Ruim 600 klanten van beleggingsfirma Gold Investment Europe uit Naarden, waar de fiscale opsporingsdienst FIOD afgelopen april een inval deed wegens verdenking van fraude, zijn samen zo’n dertig miljoen euro inleg kwijt.

Een 37-jarige man uit Arnhem is woensdag aangehouden op verdenking van fraude met geld dat bedoeld is voor de inburgering. Zijn woning is doorzocht. Daarbij heeft de FIOD administratie in beslag genomen.

De nationale politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD doen maandagochtend invallen bij vier grote Nederlandse autohandelaren, in een omvangrijk onderzoek naar witwassen van Libanees drugsgeld. Afgelopen vijf jaar vloeide er op deze manier ruim een miljard euro aan crimineel geld ons land binnen.

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag straffen tot vier jaar cel en beroepsverboden tot drie jaar opgelegd aan zeven mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude bij de fondsen Hollandsche Wind en Noordenwind. De straffen waren nagenoeg gelijk aan de eisen van het Ope...

Twee bedrijven en drie mannen worden verdacht van belastingontduiking voor een bedrag van 18,6 miljoen euro. De mannen uit Zeist, Leiden en Dordrecht (51, 46 en 43 jaar) zouden via bedrijven in Dordrecht en het Noord-Hollandse dorp Lijnden ook valse aangiftes voor de omzetbelasting hebben gedaan en ...

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft invallen gedaan in vier panden in Nederland en twee in Duitsland om grensoverschrijdende accijnsfraude met bier. De drank werd op papier geëxporteerd vanuit een depot in Frankrijk en gemeld bij de douane in Nederland. Hier zouden vervolgens a...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandagochtend vroeg de voormalig directeur van twee ’bitcoinfabrieken’, Berry van M. gearresteerd wegens oplichting van honderd klanten voor in totaal ruim twee miljoen euro.

Oranjewoud heeft de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Het bedrijf zegt langer nodig te hebben voor de afronding van de accountantscontrole als gevolg van een eerdere inval door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) bij dochter Strukton vanwege een metroproject in de Saudische...

De FIOD heeft samen met de douane en de politie op twee locaties elf mensen aangehouden in twee onderzoeken naar illegale sigarettenhandel. Dat heeft de FIOD vrijdag bekendgemaakt.

De FIOD heeft twee mannen aangehouden op verdenking van ondergronds geld overmaken, mogelijk naar IS-gebied.

Het is compleet oorlog tussen het Openbaar Ministerie en het chique Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe in het onderzoek naar Box Consultants, een vermogensbeheerder voor ultrarijken. De advocaten van Box hebben de rollen omgedraaid en laten beslag leggen op honderden gevoelige documenten die moment...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft afgelopen dinsdag een inval gedaan bij beleggingsfirma Gold Investment Europe in Naarden. Directeur John H. van het goudfonds en twee collega’s werden hierbij gearresteerd. Het bedrijf wordt verdacht van fraude en oplichting van enkele honderden beleggers voor ...

De FIOD heeft drie mannen opgepakt die particuliere beleggers voor 50 miljoen euro hebben gedupeerd.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft in een onderzoek naar illegaal online gokken en witwassen voor tientallen miljoenen euro’s beslag gelegd. Dat gebeurde dinsdag in de provincie Groningen, waar vier woningen en een bedrijfspand zijn onderzocht. Vier mannen en een vrouw worden verdacht van betrok...

De douane heeft in IJsselmuiden 124 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten in vier sporttassen die verstopt waren in een container met bakbananen. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, is in beslag genomen en vernietigd, meldde de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD)...

Privacywetgeving en een tekort aan capaciteit bij de Belastingdienst en FIOD bemoeilijken de strijd tegen de zware of ondermijnende criminaliteit. Een burgemeester mag niet eens een college-bestuurder informeren over de komst van een gevaarlijke crimineel.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en het Openbaar Ministerie in Nederland houden al het nieuws over het zogenoemde Troika Laundromat-witwasschandaal bij banken scherp in de gaten. Volgens een woordvoerster zitten de autoriteiten er bovenop en krijgen ze zelf ook „signalen.”

De politie heeft maandagochtend drie douaniers opgepakt op verdenking van witwassen. De FIOD en Rijksrecherche doorzochten in januari al de woningen van de beambten uit Schiedam, Den Haag en Rotterdam.

De Nederlandse banken zijn met fiscale opsporingsdienst Fiod en De Nederlandsche Bank (DNB) in gesprek om geldtransacties gezamenlijk in de gaten te houden. Onderzocht wordt wat er mogelijk is binnen de grenzen van de privacywet.

Een Gelderse bewindvoerder is geschorst door de rechter, nadat eigen personeel hem beschuldigde van fraude. Drie personeelsleden trokken bij het bureau voor bewindvoering aan de bel. Zij gaven aan dat hun werkgever geld van cliënten met een schuld wegsluisde naar zijn eigen bankrekening.

Een 33-jarige man uit Amsterdam is deze week aangehouden op verdenking van het financieren van strijders van de islamitische terreurbeweging Al-Shabaab in West-Afrika. De arrestatie was dinsdag in zijn woning door de fiscale opsporingsdienst FIOD, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag beken...

Het blijkt verbluffend eenvoudig voor douaniers om containers vol met drugs door de controles te loodsen. Als het waar is wat justitie over de van corruptie verdachte douanier Gert V. beweert, kon hij jarenlang ongestoord zijn gang gaan en blijkt bewijs verzamelen een monsterklus. Vandaag hoort Gert...

De drie douaniers die centraal staan in een nieuw onderzoek naar corruptie en witwassen in de Rotterdamse haven, kwamen in beeld omdat ze opvallende uitgaven deden. Invallen bij de drie verdachten leverden grote hoeveelheden cash en sieraden op.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) verdenkt een casinobedrijf met vestigingen in Heeze en Castricum van fraude met de kansspelbelasting. Op vier plekken zijn daarom dinsdag invallen verricht, zei een woordvoerster.