De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee Engelsen op verdenking van witwassen aangehouden nadat ze zaterdag een autowasstraat in Diemen verlieten. Ook een 47-jarige man uit Diemen is aangehouden.

Binnen de fiscale opsporingsdienst FIOD heerst woede en verdriet over het gedwongen terugtreden van hun algemeen directeur Hans van der Vlist, wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de eerste gevallen van bedrijven die ten onrechte overheidssteun hebben gekregen via de zogeheten TOGS-regeling achterhaald, zo meldt de NOS op de site. De eerste terugvorderingen zijn volgens de RVO al in gang gezet.

De FIOD is gewend diep in administraties te duiken, op zoek naar verdachte geldsporen. Vaak zijn het complexe en langdurige onderzoeken. Maar sinds de coronacrisis en het misbruik daarvan, kent de dienst een nieuwe aanpak.

Algemeen directeur Hans van der Vlist van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD is per direct opgestapt vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. In een mail aan het personeel stelt hij dat hem is gevraagd te vertrekken als hoofd van de FIOD, zo bevestigen bronnen berichtgeving hierover van...

In een container geladen met Volkswagen Kevers uit Zuid-Amerika heeft de douane in de nacht van maandag op dinsdag 325 kilo cocaïne aangetroffen. Dat gebeurde in de Rotterdamse haven.

De FIOD heeft maandag een 37-jarige inwoner van de gemeente Twenterand aangehouden op verdenking te hebben gesjoemeld met zijn belastingaangiften. Hij diende eind maart nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar in. Op basis daarvan vermoedt de FIOD dat hij terugga...

De douane heeft woensdag 300 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met bevroren sinaasappelsap, werd donderdag bekendgemaakt.

In de strijd tegen grootschalige drugshandel, fraude, witwassen en belastingzwendel kunnen overheidsinstanties straks makkelijker gegevens uitwisselen. Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer hebbe...

De douane en de FIOD hebben woensdag in loodsen in de Zuid-Hollandse gemeenten Nissewaard en Westland ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Twee mannen van 38 en 39 jaar uit Wit-Rusland en een 45-jarige man uit Polen zijn aangehouden. Ook is een woning in de gemeente Westland doorzocht.

Hij was wel een beetje verbaasd toen hij opeens 800.000 euro op zijn rekening gestort kreeg. „Ik had er niet om gevraagd.” Hij had hooguit 1 à 1,5 ton nodig voor de investering die hij in zijn interieurbouwbedrijf wilde doen, vertelde Eduard B. woensdag aan de rechtbank in Zwolle.

De Duitse overheid heeft afgelopen maand €2,4 miljoen betaald voor niet bestaande Nederlandse mondkapjes. Binnen een week werden twee verdachten uit Oldenzaal en Amersfoort opgepakt, maar het criminele spoor leidt ook naar Nigeria.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandag in Oldenzaal twee mannen gearresteerd wegens oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen sluisden de buit van bijna een miljoen euro deels weg naar het buitenland en namen een ander deel in contanten op.

Ferdy Roet, de door het Openbaar Ministerie van verduistering beschuldigde oprichter van claimstichting Loterijverlies, is een nieuwe claimactie gestart. Huurders kunnen hun verhuurder juridisch aan laten pakken door Coronaverlies, om zo een vrijstelling van hun huur gedurende de coronapandemie te k...

De smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven loopt flink uit de hand. De nieuwste trend is dat ’uithalers’ die drugs uit de haven halen, zich langere tijd in containers op het terrein verbergen. Sinds december hebben politie en douane al 57 coke-insluipers gepakt. Een record.

De Koninklijke Marechaussee, douane en FIOD hebben op Schiphol een 27-jarige Braziliaan aangehouden die in het bezit was van 15 kilo aan goudstaven. Hij wordt verdacht van witwassen.

De rechtbank buigt zich vrijdagmiddag bij een tussentijdse zitting in het strafrechtelijk onderzoek naar de van fraude verdachte goudhandel Gold Investment over het beslag dat gelegd is op de tegoeden van een betrokken goudmijn.

Op een schip in Amsterdam is eind februari 37 kilo cocaïne gevonden. Dat maakte de FIOD woensdag bekend. Het schip, dat was geladen met veevoeder, was afkomstig uit Brazilië.

Een speciaal team van de politie heeft samen met de fiscale opsporingsdienst FIOD dinsdag een man opgepakt die als ’hawala-bankier’ voor criminelen vermoedelijk vele miljoenen euro’s zou hebben witgewassen. In het systeem van het illegale ’underground banking’ gaan naar schatting jaarlijks vele milj...

De rechter moet er nog over beslissen, maar de hoofdofficier van het Functioneel Parket heeft alvast bepaald dat de makers van de documentaire ’Nederland Fraudeland’ het ruwe beeldmateriaal van de film niet mogen afgeven aan sushiketen Sumo.

Een 54-jarige medewerkster van een evenementenlocatie in Groningen wordt ervan verdacht circa 300.000 euro van haar werkgever op haar eigen bankrekening te hebben gestort. De FIOD doet onderzoek naar de verduistering na een melding over ongebruikelijke transacties.

Een man die hoog in de boom zat bij tabaksproducent Philip Morris blijkt belastingfraude te hebben gepleegd. De man geeft dit deels toe maar ontkent ook deels te hebben gefraudeerd, omdat hij een rekening met $5 miljoen erop simpelweg zou zijn vergeten. Die had hij dus ook niet bij de Belastingdiens...

Een groep mensen die goud kochten via Goudkorting.nl en het inmiddels omgevallen GoldInvestment, waar de fiscale opsporingsdienst FIOD vorig jaar een inval deed, hebben een stichting opgericht om hun gezamenlijke belang te behartigen.

In een woning in Rotterdam heeft de Koninklijke Marechaussee een bedrag van 591.750 euro gevonden. Het geld zat verstopt in een kast. De 67-jarige bewoner van het huis is opgepakt. Hij wordt verdacht van witwassen.

Na een dik jaar van boetes en zelfs diverse justitiële onderzoeken, bagatelliseert geen bank nog de eigen problemen witwassen. „Ik kom geen bankier meer tegen die dit tegen heug en meug doet”, concludeert directielid Frank Elderson van De Nederlandsche Bank (DNB) over de strenge eisen om witwassen t...

Twee medewerkers van een bedrijf op Schiphol zijn dinsdag gearresteerd op verdenking van drugssmokkel. Rechercheurs kwamen ze op het spoor nadat de Douane in april 2019 een partij cocaïne had gevonden in een vracht die uit Zuid-Amerika kwam.

Na het grote witwasonderzoek bij ING, viel de FIOD dit jaar binnen bij ABN Amro en kreeg Rabobank enkele flinke tikken op de vingers van toezichthouder De Nederlandsche Bank. Het afgelopen bankiersjaar heeft veel weg een zwartgeldperiode van zo’n veertig jaar geleden. De misstanden van toen leidden ...

Een 50-jarige medewerkster van de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) uit Julianadorp wordt ervan beschuldigd geld te hebben verduisterd. Het gaat om geld dat bij criminelen in beslag was genomen. De vrouw zou het geld hebben witgewassen door er onder meer in het buitenland onroerend go...

Blauwe plekken en zelfs een incidentele bloedneus. Bijna geen Nederlandse bank kwam dit jaar ongeschonden uit alle witwaskritiek. Om het beter te doen willen zij samenwerken, bijvoorbeeld met het opsporen van rare overboekingen. Maar om te voorkomen dat banken na justitie ook de privacywaakhonden ac...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag in het Gelderse Voorst een inval gedaan bij een bedrijf dat vervalste facturen leverde aan ondernemers.

De douane heeft maandagmiddag negen miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in het Brabantse plaatsje Klundert. Over de vondst is geen accijns- en omzetbelasting betaald, waarmee voor ruim anderhalf miljoen euro aan belasting is ontdoken. Daarover trad de gemeente Moerdijk waar Klundert onder ...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 62-jarige man, een 30-jarige man en een 54-jarige vrouw uit de gemeente Wierden (Overijssel) aangehouden omdat zij ongeveer 1 miljoen euro zouden hebben witgewassen. Vijf huizen en vijf bedrijfspanden in onder meer Almelo, Apeldoorn en Nijverdal werden door...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen 430.000 euro en administratie in beslag genomen. Twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 61 en hun twee vrouwen (61 en 57) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Op v...

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht.

’Iedereen die illegale sigaretten koopt houdt de tabaksmaffia in stand’. Een waarheid als een koe, zegt Peter Borst, maar neem het verstokte rokers die aan alle kanten worden gekort eens kwalijk.

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft beelden vrijgegeven van hun mega-offensief op maandagochtend tegen de illegale tabakshandel.

De handel in illegale sigaretten is de onschuld voorbij. Zware criminelen stappen in de handel en maken tientallen miljoenen euro’s winst. De overheid loopt honderden miljoenen euro’s aan accijnzen en omzetbelasting mis. De internationaal opererende bendes gebruiken de structuren en werkwijze van dr...

Bij de grootscheepse actie van de FIOD maandag tegen handel in illegale tabak en de productie van illegale sigaretten, zijn vier mannen uit Vaals (56), Polen (45), Roemenië (51) en het Verenigd Koninkrijk (55) opgepakt. Er is 45.000 kilo tabak in beslag genomen.

In Limburg doen FIOD en douane op grote schaal invallen in verband met een onderzoek naar een zeer omvangrijke, internationale bende waarmee voor zeker 100 miljoen euro aan illegale sigaretten zou zijn geproduceerd en verhandeld.

De voedselbank in Nijmegen heeft 16.000 kilo waspoeder gekregen van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het poeder was in beslag genomen tijdens een doorzoeking in april van een loods in Wijchen. Achterin stonden twintig pallets met het wasmiddel van een onbekend merk.

De douane heeft vrijdag in Zoetermeer 86 kilo cocaïne gevonden bij een bedrijf dat goederen uitvoert naar het Verenigd Koninkrijk. De verdovende middelen, met een straatwaarde van ruim 3 miljoen euro, zaten verstopt in dozen, meldde de opsporingsdienst FIOD maandag.

Drie verdachten van belastingfraude bij sushiketen Sumo hebben aangifte gedaan tegen een officier van justitie en een hoofdofficier van het functioneel parket wegens schending van hun ambtsgeheim. Op het uit de school klappen door ambtenaren staat maximaal een jaar gevangenisstraf.

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt door de FIOD verdacht van het onjuist aangeven van zijn omzetbelasting. Daardoor verduisterde hij mogelijk een bedrag van 5,4 miljoen euro. Twee woningen werden donderdag doorzocht in het onderzoek naar de belastingontduiking. Er werd nog niemand aangehouden.

De accountant pleit spoorbouwer Strukton vrij van smeergeldbetalingen in Saoedi-Arabië. Het bedrijf sluit een boete naar aanleiding van het FIOD-onderzoek echter niet uit.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft elf invallen gedaan in onder meer Houten, Putten en Zeewolde in een onderzoek naar een omvangrijke belastingfraude met nertsenpelzen. Bij de actie is een man uit Houten aangehouden.

Multimiljonair dj Afrojack blijkt jaren geleden te zijn gewaarschuwd dat de verhuizing van zijn merknamen en firma’s naar belastingparadijs Cyprus, om zo in Nederland belasting te ontwijken, illegaal was. Dit valt op te maken uit verhoren van de fiscale opsporingsdienst FIOD.

Twee rechercheurs van de fiscale opsporingsdienst FIOD zijn na overleg met het Openbaar Ministerie van het strafrechtelijk onderzoek ’Bagdad’ naar vermeende smeergeldbetalingen van Damen Shipyards gehaald.

De FIOD heeft twee mannen uit Amsterdam en uit Schagen (55 en 48 jaar) aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. Er is beslag gelegd op de administratie, 20 bankrekeningen, 3 auto’s, een goudbaar van 500 gram, geld, dure horloges en 6 schilde...

Ruim 600 klanten van beleggingsfirma Gold Investment Europe uit Naarden, waar de fiscale opsporingsdienst FIOD afgelopen april een inval deed wegens verdenking van fraude, zijn samen zo’n dertig miljoen euro inleg kwijt.

Een 37-jarige man uit Arnhem is woensdag aangehouden op verdenking van fraude met geld dat bedoeld is voor de inburgering. Zijn woning is doorzocht. Daarbij heeft de FIOD administratie in beslag genomen.