De Nederlandse vestiging van de Japanse bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG Bank) heeft een flinke tik op de vingers gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder rammelen de witwascontroles bij de bank.

Simon S. uit Amsterdam heeft jarenlang steekpenningen betaald gekregen door tal van busbedrijven uit de Randstad die vervangend vervoer verzorgen bij treinstoringen. Ook Simons zoon Mike uit Noordwijk, in het dagelijks leven politieman, genoot mee van de vele tienduizenden euro’s smeergeld.

Het Openbaar Ministerie heeft een vervolgingsbeslissing genomen in het strafrechtelijk onderzoek naar Ferdy Roet, de van verduistering verdachte oprichter van de veelbesproken claimstichting Loterijverlies.

Een 23-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het verkopen van vervalste gezondheidsverklaringen dat iemand coronavrij is. De man verkoopt de documenten op sociale media.

De ex-agent die vorige week werd aangehouden in een zeer omvangrijk onderzoek naar corruptie en cocaïnesmokkel in de Rotterdamse haven, is Brian H. Hij werkte tot 1 oktober bij de districtsrecherche in Rotterdam. Hij zou een netwerk van ’coke-uithalers’ hebben aangestuurd.

Bij een hondsbrutale horlogeroof in hartje Amsterdam is woensdagnacht voor zeker 400.000 euro aan horloges gestolen. Na met een grote betonnen paal de ruit van de winkel te hebben ingeslagen, namen de rovers peperdure horloges van Rolex, Cartier en Patek Philippe mee.

Maar liefst 1199 vertrouwelijke documenten van zijn werkgever Siemens stuurde Franciscus V. aan medewerkers van het Chinese bedrijf LTC. Siemens schat tot €37 miljoen aan omzet te zijn misgelopen aan dit bedrijf. De 68-jarige V. hoorde donderdag in Zwolle twee jaar celstraf tegen zich eisen.

De FIOD heeft woensdag een grote illegale sigarettenfabriek opgerold in de gemeente West Betuwe. Binnen stonden dozen met 3,6 miljoen sigaretten, 32.000 kilo tabak, verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters en lijm. Dertien mannen uit Oost-Europa zijn aangehouden.

Vier mannen en een vrouw zijn dinsdag door de FIOD aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar het witwassen van tientallen miljoenen aan drugsgelden. Zij worden verdacht van het witwassen van contant crimineel geld via verhullende internationale constructies.

Realityster Michael van der Plas is sinds woensdag weer op vrije voeten. De ex-man van Samantha ’Barbie’ de Jong werd begin deze maand opgepakt wegens een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken.

Het Openbaar Ministerie wil de uitzending van een documentaire van de publieke omroep tegenhouden en is bereid de makers ervoor te betalen. Het gaat om de documentaire Nederland Fraudeland, waarin opsporingsdienst FIOD wordt gevolgd in zijn onderzoek naar belastingfraude door de landelijke sushikete...

Oranjewoud, het beursgenoteerde moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, heeft in het eerste halfjaar een nettoverlies van 10,5 miljoen euro geleden. De opbrengsten daalden licht, waarbij stikstofproblematiek de civiele bouw in Nederland dwarszat.

Vergeleken bij belastingen, die al sinds mensenheugenis bestaan, komt de FIOD met z’n 75 jaar eigenlijk pas net kijken. Naast fiscale onderzoeken doet de dienst tegenwoordig nog veel meer. „Misdaad komt maar voor een klein gedeelte voort uit haat of liefde. Voor het merendeel is het gedreven door ge...

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft bij een grootschalige actie vorige week 185 kilo van het narcosemiddel ketamine met een straatwaarde van 4,5 miljoen euro gevonden. Twee mannen van 54 en 56 uit de regio Amsterdam zitten vast.

De fiscale opsporingsdienst FIOD is vorige week bij een kantoor van een buitenlandse bank in Nederland binnengevallen. De bank wordt ervan verdacht de witwascontrole niet op orde te hebben.

UPDATE - Het Instagram-account van realityster Michael van der Plas is in beslag genomen door de Belastingdienst. De ex-man van Samantha ’Barbie’ de Jong wordt verdacht van het verkopen van nep-merkkleding via het account en daarom is zijn account geblokkeerd door de Fiscale inlichtingen- en opspori...

De FIOD heeft donderdag vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken. Er zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht in Den Haag, Monster, Santpoort, Amsterdam en Rotterdam.

Een paar keer per maand geef ik lezingen over onderwerpen als het bestrijden van georganiseerde misdaad en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. De toehoorders zijn vaak leden van ondernemersverenigingen, brancheorganisaties of financiële instellingen als banken of verzekeraars. Afgelopen ma...

De criminaliteit die kleeft aan peperdure horloges manifesteert zich steeds nadrukkelijker nu de ’klokkies’ aan populariteit winnen en aanzienlijk meer verhandeld worden. Erik ondervond het aan den lijve. Onlangs werd hij met geweld beroofd van een prijzige Rolex Daytona.

Er worden vele miljoenen euro’s aan crimineel geld witgewassen via de handel in peperdure horloges. Witwasexperts vermoeden dat gerenommeerde horlogedealers regels die witwassen moeten voorkomen, aan hun laars lappen. De handel in ’klokkies’ is geëxplodeerd en levensgevaarlijk.

Een financieel adviseur uit Enschede heeft uit naam van diverse klanten valse aanvragen gedaan voor de coronasteunmaatregel voor zelfstandig ondernemers.

Op vier plaatsen in Den Haag zijn woensdag doorzoekingen gedaan omdat drie mensen worden verdacht van faillissementsfraude en verduistering van 3 miljoen euro aan zorggeld. Twee van de verdachten werkten bij een psychiatrische zorginstelling die in 2018 failliet ging, de derde was als zzp’er bij de ...

De FIOD heeft een 23-jarige horlogehandelaar opgepakt, die verdacht wordt van witwassen. Sinds 2018 kocht de verdachte voor ruim 1 miljoen euro exclusieve horloges met contant geld, maakte de opsporingsdienst bekend.

Onafhankelijke onderzoekers gaan binnen de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie uitzoeken wat er mis is gegaan met de in beslag genomen geheimhoudersstukken van Box, de van fraude verdachte vermogensbeheerder voor de superrijken.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag beslag gelegd op een manege in de omgeving van Rotterdam, een vakantiehuis en een contant geldbedrag van 60.000 euro. Dat gebeurde na een inval bij drie woningen en drie bedrijven verspreid over de provincie Zuid-Holland. Er zijn drie...

De Nederlandse topman van het sektarisch kerkgenootschap Noorse Broeders, die afgelopen jaren ruim €8 miljoen wegsluisde om een nieuw leven te beginnen met een prostituee, moet alles terugbetalen. Zijn vriendin mag bijna twee ton houden, onder meer voor de door haar geleverde (escort)diensten.

Het zogenoemde Combiteam Havens heeft dinsdag een 50-jarige vrouw uit Zwijndrecht en een 56-jarige man uit Rotterdam opgepakt op verdenking van de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in de haven van Rotterdam. Beiden worden ook verdacht van witwassen. De vrouw zou zich bovendien schuldig hebben ge...

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag in Amsterdam een 47-jarige vrouw aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen.

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo’n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Fiscale opsporingsdienst FIOD heeft donderdag de 42-jarige Ruben W., bestuurder van diverse failliete beleggingsfondsen, gearresteerd op verdenking van oplichting.

De FIOD heeft donderdag twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft twee Engelsen op verdenking van witwassen aangehouden nadat ze zaterdag een autowasstraat in Diemen verlieten. Ook een 47-jarige man uit Diemen is aangehouden.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft maandag op een bedrijventerrein in Venray 8 miljoen illegale sigaretten onderschept en in beslag genomen. De sloffen sigaretten zaten in een container afkomstig uit Singapore en waren verpakt in kartonnen dozen zonder opschrift, meldt de FIOD...

Binnen de fiscale opsporingsdienst FIOD heerst woede en verdriet over het gedwongen terugtreden van hun algemeen directeur Hans van der Vlist, wegens de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft de eerste gevallen van bedrijven die ten onrechte overheidssteun hebben gekregen via de zogeheten TOGS-regeling achterhaald, zo meldt de NOS op de site. De eerste terugvorderingen zijn volgens de RVO al in gang gezet.

De FIOD is gewend diep in administraties te duiken, op zoek naar verdachte geldsporen. Vaak zijn het complexe en langdurige onderzoeken. Maar sinds de coronacrisis en het misbruik daarvan, kent de dienst een nieuwe aanpak.

Algemeen directeur Hans van der Vlist van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD is per direct opgestapt vanwege de zogeheten toeslagenaffaire. In een mail aan het personeel stelt hij dat hem is gevraagd te vertrekken als hoofd van de FIOD, zo bevestigen bronnen berichtgeving hierover van...

In een container geladen met Volkswagen Kevers uit Zuid-Amerika heeft de douane in de nacht van maandag op dinsdag 325 kilo cocaïne aangetroffen. Dat gebeurde in de Rotterdamse haven.

De FIOD heeft maandag een 37-jarige inwoner van de gemeente Twenterand aangehouden op verdenking te hebben gesjoemeld met zijn belastingaangiften. Hij diende eind maart nieuwe en verbeterde aangiften inkomstenbelasting over de afgelopen drie jaar in. Op basis daarvan vermoedt de FIOD dat hij terugga...

De douane heeft woensdag 300 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met bevroren sinaasappelsap, werd donderdag bekendgemaakt.

In de strijd tegen grootschalige drugshandel, fraude, witwassen en belastingzwendel kunnen overheidsinstanties straks makkelijker gegevens uitwisselen. Dat is de strekking van het wetsvoorstel dat ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer hebbe...

De douane en de FIOD hebben woensdag in loodsen in de Zuid-Hollandse gemeenten Nissewaard en Westland ongeveer 1 miljoen illegale sigaretten gevonden. Twee mannen van 38 en 39 jaar uit Wit-Rusland en een 45-jarige man uit Polen zijn aangehouden. Ook is een woning in de gemeente Westland doorzocht.

Hij was wel een beetje verbaasd toen hij opeens 800.000 euro op zijn rekening gestort kreeg. „Ik had er niet om gevraagd.” Hij had hooguit 1 à 1,5 ton nodig voor de investering die hij in zijn interieurbouwbedrijf wilde doen, vertelde Eduard B. woensdag aan de rechtbank in Zwolle.

De Duitse overheid heeft afgelopen maand €2,4 miljoen betaald voor niet bestaande Nederlandse mondkapjes. Binnen een week werden twee verdachten uit Oldenzaal en Amersfoort opgepakt, maar het criminele spoor leidt ook naar Nigeria.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandag in Oldenzaal twee mannen gearresteerd wegens oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen sluisden de buit van bijna een miljoen euro deels weg naar het buitenland en namen een ander deel in contanten op.

Ferdy Roet, de door het Openbaar Ministerie van verduistering beschuldigde oprichter van claimstichting Loterijverlies, is een nieuwe claimactie gestart. Huurders kunnen hun verhuurder juridisch aan laten pakken door Coronaverlies, om zo een vrijstelling van hun huur gedurende de coronapandemie te k...

De smokkel van cocaïne via de Rotterdamse haven loopt flink uit de hand. De nieuwste trend is dat ’uithalers’ die drugs uit de haven halen, zich langere tijd in containers op het terrein verbergen. Sinds december hebben politie en douane al 57 coke-insluipers gepakt. Een record.

De Koninklijke Marechaussee, douane en FIOD hebben op Schiphol een 27-jarige Braziliaan aangehouden die in het bezit was van 15 kilo aan goudstaven. Hij wordt verdacht van witwassen.

De rechtbank buigt zich vrijdagmiddag bij een tussentijdse zitting in het strafrechtelijk onderzoek naar de van fraude verdachte goudhandel Gold Investment over het beslag dat gelegd is op de tegoeden van een betrokken goudmijn.

Op een schip in Amsterdam is eind februari 37 kilo cocaïne gevonden. Dat maakte de FIOD woensdag bekend. Het schip, dat was geladen met veevoeder, was afkomstig uit Brazilië.