Artikelen over Florida International University

Premium

Relatie zorgfraude en terrorisme onderzocht

De Nederlandse ’witwaspolitie’ FIU is honderden transacties met zorggeld op het spoor die mogelijk gekoppeld zijn aan de financiering van terrorisme. Het gaat onder andere om contante opnames van grote geldbedragen door medewerkers van zorgbemiddelingskantoren, die zich in de directe omgeving van Sy...

Premium

04 meiFinancieel

’Schaf biljet van 500 euro helemaal af’

Biljetten van 500 euro worden niet meer uitgegeven. Maar dat gaat niet ver genoeg, zegt Theo Akse van ’witwaspolitie’ FIU. „Criminelen halen hier hun schouders over op. Pas als we het biljet helemaal afschaffen, maken we het ze lastig.”

04 meiFinancieel

Witwaspolitie: ’Exit voor 500-biljet’

Het bankbiljet van 500 euro moet zo snel mogelijk ongeldig worden gemaakt. Het lilakleurige biljet dient geen enkel nut, behalve dan voor transacties in het criminele milieu. Dit stelt Theo Akse, teamleider bij ’witwaspolitie’ FIU, in een interview met De Telegraaf.

Premium

04 apr.Financieel

Antiwitwaswetgeving alweer aangepast

Het ministerie van Financiën verandert nog geen jaar na een aantal aanpassingen in de antiwitwaswetgeving de regels alweer. Daardoor komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij onder meer banken.