Onafhankelijke onderzoekers gaan binnen de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie uitzoeken wat er mis is gegaan met de in beslag genomen geheimhoudersstukken van Box, de van fraude verdachte vermogensbeheerder voor de superrijken.

Nationale-Nederlanden (NN) heeft consumenten niet misleid met de offertes van hun Universal Life-levensverzekeringen. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

Vorige week kreeg Deutsche Bank een boete van 150 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder omdat ze de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein als klant hadden aangenomen en te weinig toezicht hielden op zijn financiële handel en wandel. Op het eerste gezicht dacht ik; ’ja logisch’, maar hoe ...

De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.

De topman van de Duitse betalingsverwerker Wirecard, Markus Braun, is vrijdagmiddag per direct opgestapt. Het concern meldde ’s ochtends dat fraude ’van aanzienlijke omvang’ niet is uit te sluiten, nadat een gat van €1,9 miljard in zijn boekhouding opdook.

De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

De openbaar aanklager in Zuid-Korea wil een arrestatiebevel voor de vicevoorzitter van technologiebedrijf Samsung. Lee Jae-yong wordt verdacht van fraude, illegale aandelenhandel en het breken van regels rond een fusie in 2015.

Volkswagen moet eigenaren van een sjoemeldiesel in Nederland volledig schadeloos stellen. De uitspraak is een opsteker voor gedupeerde VW-rijders die in Nederland een zaak hebben aangespannen, want de kans is groot dat het oordeel van de Duitse rechters grote invloed heeft op de beslissing van de Ne...

De top van autobouwer Volkswagen heeft een miljoenenschikking getroffen met justitie in de zaak die draait om de sjoemeldiesels van het bedrijf. Topman Herbert Diess en president-commissaris Hans Dieter Pötsch betalen ieder €4,5 miljoen om vervolging wegens misleiding van aandeelhouders te voorkomen...

Woningcorporatie Vestia en accountantsorganisaties KPMG en Deloitte zijn voor €25 miljoen een schikking overeengekomen. De corporatie houdt de accountants aansprakelijk voor hun rol in het derivatenschandaal dat Vestia in 2012 bijna deed omvallen.

De rechtbank Amsterdam heeft het akkoord waar schuldeisers van het failliete MC Slotervaart eerder mee instemden, goedgekeurd. De rechtbank oordeelde dat de crediteuren beter af zijn met het akkoord dan met de voortzetting van het faillissement. Ook biedt de betalingsverplichting aan schuldeisers vo...

Airbnb moet Nederlandse gebruikers van zijn verhuurplatform zo snel mogelijk een schadevergoeding betalen. Dat vindt de Consumentenbond, die erop wijst dat de internetonderneming de wet overtreedt met zijn algemene voorwaarden.

De Duitse betalingsverwerker Wirecard hoeft zijn gerapporteerde resultaten over de jaren 2016-2018 voorlopig nog niet aan te passen. Volgens het bedrijf, dat van fraude wordt beschuldigd, komen uit het onderzoek van accountantskantoor KPMG vooralsnog geen misstanden aan het licht. Maar nog niet alle...

De raad van commissarissen van ABN Amro heeft in 2015 en 2016 het toenmalig bestuur onder leiding van Gerrit Zalm herhaaldelijk en met klem gewaarschuwd dat compliance-problemen, zoals die bij de controle op witwassen, niet voortvarend genoeg werden opgelost.

Een financieel medewerker van de Brabantse sociale werkvoorziening ’KempenPlus’ uit Bladel heeft zijn werkgever voor miljoenen euro’s bestolen. ABN Amro rook lont doordat hij de miljoenen op zijn priverekening liet bijschrijven.

Autodealergroep Stern heeft een boete van 200.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie. Volgens justitie krijgt het beursgenoteerde bedrijf de straf vanwege fraude met Europese subsidies.

De Nederlandse staat heeft voor de Hoge Raad een nederlaag geleden in de zaak rond de nationalisatie van de verzekeraar en bank SNS Reaal.

Het kabinet heeft besloten een groot deel van de aanbevelingen over te nemen die onderzoekscommissies Cta en MCA onlangs deden om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren.

Swedbank heeft van de Zweedse financiële toezichthouder een grote boete gekregen vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De geldstraf bedraagt 4 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 361 miljoen euro.

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van voorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld.

ABN Amro heeft een akkoord bereikt met klanten die vinden dat ze jarenlang te veel hypotheekrente hebben betaald. De bank gaat een deel van het te veel betaalde geld vergoeden, zo kwam het financieel concern overeen in een schikking met de belangenstichting Euribar.

Erik Staal, voormalig topman van woningcorporatie Vestia, wordt naast verduistering van 1,2 miljoen van een woningstichting in Zuid-Afrika ook verdacht van het vervalsen van een advocatenbrief en van winkeldiefstal bij bouwmarkt Hornbach.

ABN Amro Ventures, het investeringsfonds van de gelijknamige bank, is ingestapt bij Fenergo. Dat is een Iers softwarebedrijf dat is gespecialiseerd in oplossingen voor het tegengaan van witwassen.

Rabobank krijgt een boete van 2 miljoen euro van De Nederlandsche Bank wegens het niet correct toepassen van Europese beloningsregels. Volgens de toezichthouder ging het financiële concern een paar jaar terug bij diverse bonussen de fout in.

Nissan heeft zijn voormalige topbestuurder Carlos Ghosn aangeklaagd in Japan. Het autoconcern wil via de rechtbank in Yokohama afdwingen dat de gevallen automagnaat een schadevergoeding van omgerekend zo’n 83,5 miljoen euro betaalt.

Twee bankmedewerkers hebben een tijdelijk beroepsverbod opgelegd gekregen wegens belangenverstrengeling. Volgens de Tuchtcommissie Banken werd bij de inkoop van producten het bedrijf van hun echtgenotes ingeschakeld, terwijl de bank dat niet wist. Daarmee overtraden de medewerkers de bankierseed.

Vijf Nederlandse aandeelhouders die de VEB-schikking in 2018 afsloegen en vasthielden aan hun streven om de voormalige top van bankverzekeraar Fortis persoonlijk aansprakelijk stellen voor hun verliezen, gaan alsnog onderhandelen over een regeling.

Deutsche Bank heeft de financieel adviseur van een lid van de Saoedische koninklijke familie smeergeld betaald in de hoop de rijke klant vast te houden en meer zaken met hem te doen.

Het eisen van een telefoonnummer van particulieren door verzekeraars voor het afsluiten van een verzekering is mogelijk in strijd met de privacywet AVG.

ABN Amro moest een ’tandje bijschakelen’ om klanten en betalingen beter te controleren, zei topman Kees van Dijkhuizen toen de bank vorige jaar alle particuliere klanten opnieuw moest checken van De Nederlandsche Bank. Vervolgens stond justitie op de stoep.

Goldman Sachs is in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten over een schuldbekentenis in verband met de grootschalige fraude rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Dat meldt persbureau Dow Jones op basis van ingewijden. Goldman Sachs krijgt mogelijk te maken met een boete van net iets minder dan 2 m...

De Franse mededingingsautoriteiten hebben zeven bedrijven beboet voor het maken van verboden prijsafspraken bij de verkoop van appelmoes. Ook verdeelden de bedrijven de Franse markt onderling. De totale boete bedraagt 58,3 miljoen euro.

Een dochteronderneming van ING duikt op in een onderzoek naar fraude met de verkoop van speculatieve beleggingsproducten. Dat schrijft de website voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. Het gaat om het betalingsplatform Payvision, waarin ING een meerderheidsbelang van 75 procent heeft.

De Tuchtcommissie Banken heeft een oud-bankmedewerker een beroepsverbod van twee jaar opgelegd omdat hij vertrouwelijke informatie deelde met een privédetective.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft opzettelijk informatie verzwegen voor een Nederlands investeringsfonds voor mkb-bedrijven. Dat schrijft Het Financieele Dagblad op basis van een vonnis dat de zakenkrant in handen heeft.

Facebook gaat in beroep tegen het vonnis in de zaak die mediamagnaat John de Mol tegen het bedrijf aanspande. Volgens het sociale netwerk kan het niet anders omdat de uitspraak voor ’wezenlijke juridische issues en technische uitdagingen’ zorgt, ook al erkent ze het probleem waartegen De Mol ageert....

Het bedrag van 30 miljoen euro waarvoor ING naar verluidt met Justitie in Italië schikt, valt lager uit dan voorzien. Dat oordelen analisten van KBC Securities. Zij schrijven ook dat als het nieuws over de schikking klopt, ING een periode van imagoschade en oplopende kosten deels afsluit. Het plaatj...

ING heeft een voorlopige schikking bereikt met de Italiaanse autoriteiten in een onderzoek rond witwassen. Om een punt te zetten achter de kwestie betaalt ING 30 miljoen euro, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Volgens de ingewijden wordt de overeenkomst gesteund door de openbaar aanklagers ma...

Nationale-Nederlanden Bank heeft een boete gekregen van 1,25 miljoen euro van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vanwege het overtreden van kredietregels. Volgens de toezichthouder werd bij het verstrekken van leningen onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van klanten. In ...

BRUSSEL (ANP)

Een claimstichting van particuliere grondbeleggers eist ruim 4,5 ton terug bij de voormalige topman van beursfonds Lavide, Vincent Poorter. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding en bedrog bij het verkopen van advertenties. Dat meldt Het Financieele Dagblad dinsdag.

De huidige Nederlandse witwasaanpak is volgens de Rabobank niet effectief. Dat zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer in het FD. Banken moeten nu duizenden mensen inzetten om klanten en transacties te controleren. Die aanpak schiet volgens Draijer tekort. "De echte boeven blijven buiten het blikveld....

ABN Amro heeft een overwinning behaald bij de Hoge Raad in een zaak rond het wel of niet terugbetalen van hypotheekrente aan duizenden klanten. Volgens de hoogste rechter moet een eerdere beoordeling door het gerechtshof in Amsterdam die in het nadeel van de bank was, worden overgedaan.

Gedupeerde beleggers van de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal hadden nog heel wat geld kunnen terugkrijgen als het financiële concern failliet was gegaan. De deskundigen die in opdracht van de Ondernemingskamer de waarde moesten vaststellen komen in een nader onderzoek tot een totaalbe...

ABN Amro is voor €2 miljoen beboet wegens het niet tijdig melden van handel met voorkennis. Toezichthouder AFM verwijt de bank bepaalde informatie niet tijdig openbaar gemaakt te hebben.

ABN Amro heeft bij het samengaan met Fortis in 2010 nagelaten om al haar ruim 5 miljoen particuliere klanten individueel te screenen. In plaats daarvan werden de klanten zonder enig onderzoek als betrouwbaar bestempeld. Ze werden ingedeeld in de laagste risicocategorie. Dat is nog altijd het geval, ...

Toezichthouder AFM geeft een dikke onvoldoende aan de boekencontroles die de middelgrote accountants Baker Tilly, Accon en Grant Thornton bij bedrijven hebben uitgevoerd. Twee jaar geleden publiceerde AFM ook al een vernietigend rapport over hun kwaliteit.

De Zwitserse bank UBS heeft een boete van omgerekend ruim 46 miljoen euro gekregen in Hongkong voor misleiding van vermogende klanten. Daarnaast moet nog eens 23 miljoen euro worden terugbetaald aan klanten.

Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met h...

ABN Amro wordt gedwongen om alsnog een cannabisteler een bankrekening te verschaffen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag in een kort geding bepaald.