ABN Amro moest een ’tandje bijschakelen’ om klanten en betalingen beter te controleren, zei topman Kees van Dijkhuizen toen de bank vorige jaar alle particuliere klanten opnieuw moest checken van De Nederlandsche Bank. Vervolgens stond justitie op de stoep.

De Tuchtcommissie Banken heeft een oud-bankmedewerker een beroepsverbod van twee jaar opgelegd omdat hij vertrouwelijke informatie deelde met een privédetective.

Facebook gaat in beroep tegen het vonnis in de zaak die mediamagnaat John de Mol tegen het bedrijf aanspande. Volgens het sociale netwerk kan het niet anders omdat de uitspraak voor ’wezenlijke juridische issues en technische uitdagingen’ zorgt, ook al erkent ze het probleem waartegen De Mol ageert....

BRUSSEL (ANP)

Toezichthouder AFM geeft een dikke onvoldoende aan de boekencontroles die de middelgrote accountants Baker Tilly, Accon en Grant Thornton bij bedrijven hebben uitgevoerd. Twee jaar geleden publiceerde AFM ook al een vernietigend rapport over hun kwaliteit.

De Zwitserse bank UBS heeft een boete van omgerekend ruim 46 miljoen euro gekregen in Hongkong voor misleiding van vermogende klanten. Daarnaast moet nog eens 23 miljoen euro worden terugbetaald aan klanten.

Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met h...

ABN Amro wordt gedwongen om alsnog een cannabisteler een bankrekening te verschaffen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag in een kort geding bepaald.

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht.

Een proefproces over verzekeringsfraude is al gesneuveld in de voorfase. De rechtbank in Dordrecht oordeelde dinsdag dat het bewijs uit onderzoek van verzekeringsmaatschappijen onvoldoende is om een fraudeur te vervolgen.

Een gokverslaafde oud-bankmedewerker mag tweeënhalf jaar niet bij een bank werken. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man had voor zichzelf meerdere rekeningen geopend en in totaal ruim 850.000 euro schade veroorzaakt voor zijn werkgever. Die ontsloeg hem op staande voet toen hij zijn da...

De Duitse betalingsverwerker Wirecard heeft accountantsfirma KPMG opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar beschuldigingen van boekhoudfraude. Financial Times zette vorige week documenten van het bedrijf online waaruit volgens de zakenkrant zou blijken dat Wirecard cijfers over winst...

Miljoenen creditcardhouders van International Card Services (ICS), een dochteronderneming van ABN Amro, moeten zich opnieuw identificeren.

De Duitse betalingsverwerker Wirecard heeft in zijn boekhouding cijfers over winst en omzet mogelijk op frauduleuze wijze opgekrikt. Financial Times heeft documenten van het bedrijf online gezet die volgens de zakenkrant wijzen op boekhoudfraude.

Nederland wordt aantrekkelijk voor buitenlandse partijen om collectieve schadevergoedingsacties hier voor de rechter te gaan brengen. Een nieuwe wet zorgt er namelijk voor dat zo’n procedure aanzienlijk minder tijd en geld kost, stelt de beursgenoteerde financieel dienstverlener Intertrust.

Naast ING-topman Ralph Hamers dreigt voor meer bestuurders of oud-bestuurders van de bank vervolging om de witwasaffaire van vorig jaar. Zakenman Sam van Doorn wil een procedure starten waarmee via het gerechtshof vervolging van individuele bankiers kan worden afgedwongen, bevestigt zijn advocate na...

Ceo Ralph Hamers is nog altijd niet gevrijwaard van strafrechtelijke vervolging vanwege de witwasproblemen bij ING. De Haagse rechtbank heeft de klacht van Pieter Lakeman over het niet vervolgen van de topman door het Openbaar Ministerie ontvankelijk verklaard.

ABN AMRO kan een boete van mogelijk 450 miljoen euro krijgen na het onderzoek dat het Openbaar Ministerie (OM) naar de bank heeft geopend. Dat schatten analisten van zakenbank Jefferies in een nieuw rapport.

Operationeel directeur Pierre-Olivier Bouée heeft ontslag genomen bij zakenbank Credit Suisse. Hij neemt naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid voor het spionageschandaal dat de financiële instelling trof.

Bijna een half miljoen gedupeerde klanten nemen het op in een monsterproces op tegen Volkswagen. Ze kregen maandag in een extra grote stadshal in Braunschweig hulp van de consumentenorganisatie Verbraucherschutz en autoclub ADAC. VW wordt verweten auto’s met gemanipuleerde dieselmotoren te hebben ve...

Het Openbaar Ministerie in Zwitserland krijgt toegang tot nieuwe documenten in de corruptiezaak van Shell in Nigeria. Dat liet het Zwitserse Openbaar Ministerie weten aan NRC. De documenten bevinden zich in een koffer die in 2016 in beslag werd genomen in Genève en net is vrijgegeven door de Zwitser...

Volkswagen maakt zich op voor de grootste juridische claim in zijn soort in de Duitse geschiedenis. Dat zou een nieuw hoofdstuk zijn in de affaire met sjoemeldiesels, die de onderneming al meer dan 30 miljard dollar heeft gekost, aldus zakenkrant Financial Times.

ABN Amro kan een boete tot 200 miljoen euro van het Openbaar Ministerie krijgen als het onderzoek van Justitie serieuze misstanden aantoont bij de bank. Dat schrijven analisten bij KBC Securities in een rapport.

Het Amerikaanse verfconcern PPG heeft met beurswaakhond SEC geschikt in de zaak rondom onregelmatigheden in de boekhouding. De branchegenoot van AkzoNobel krijgt daarbij geen boete, zo bleek vrijdag.

Als een donderslag bij heldere hemel komt het gestarte onderzoek bij ABN Amro naar slechte witwascontrole niet. De bank had in augustus immers al aangekondigd dat de naar boven gekomen problemen wel eens een staartje konden krijgen. Onduidelijk is wat er nog meer gevonden wordt.

Het herstel van vertrouwen in de bankensector schiet niet op, met de bekendmaking dat het Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN Amro. Dat zegt directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters in een reactie op het nieuws.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen bij ABN Amro. Gekeken wordt of de bank voldoende heeft gedaan om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.

De witwaszaak rond Dankse Bank heeft tot een inval geleid bij de Duitse branchegenoot Deutsche Bank. Volgens de Duitse krant Süddeutsche Zeitung gingen speurders van de Duitse Justitie dinsdag op bezoek bij Deutsche Bank.

De huidige topman bij het Duitse autoconcern Volkswagen, Herbert Diess is aangeklaagd vanwege vermeende marktmanipulatie rond het dieselschandaal.

De Zweedse bank Swedbank schiet nog steeds tekort met maatregelen om witwassen via zijn rekeningen tegen te gaan. Dat concludeert de financieel dienstverlener na eigen onderzoek. Een aantal gebreken is nog steeds niet weggewerkt, laat de bank weten aan financiële toezichthouders van Zweden en Estlan...

Nederlandse banken gaan samenwerken in de strijd tegen witwassen. Ze willen één gezamenlijke organisatie oprichten die alle banktransacties gaat monitoren. Door geldstromen beter te volgen, moeten er meer criminelen gepakt worden.

De accountant pleit spoorbouwer Strukton vrij van smeergeldbetalingen in Saoedi-Arabië. Het bedrijf sluit een boete naar aanleiding van het FIOD-onderzoek echter niet uit.

Techreus Google heeft een zaak in Frankrijk over belastingontduiking geschikt voor 500 miljoen euro. Daarnaast betaalt het Amerikaanse bedrijf nog eens 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft een boete van €1,2 miljoen opgelegd aan de bank Santander. Volgens de financiële waakhond gaf de bank aan klanten in Nederland meer krediet dan verantwoord was.

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Amsterdam twee jaar cel geëist tegen oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak.

De Haagse bank NIBC en de Franse bank Société Générale hebben samen een belastingtruc toegepast die niet door de beugel kan. Dat meldt Het Financieele Dagblad woensdag. Volgens de rechtbank Noord-Holland misbruikten zij het recht om belastingvoordeel te behalen, zo haalt de krant een uitspraak van e...

Het internationale trustkantoor Vistra heeft een boete gekregen van 350.000 euro, omdat het bedrijf ongebruikelijke transacties van een cliënt niet heeft onderzocht en niet tijdig heeft gemeld bij de Nederlandse instantie FIU-NL.

De controle van de cijfers van installatiebedrijf Imtech door accountants van KPMG was jarenlang zeer gebrekkig. Het schuiven met miljoenen euro’s en ongebruikelijke transacties werden niet onderzocht, stelden de curatoren van Imtech maandag bij de tuchtrechter voor accountants.

Beleggingsfirma Gold Investment uit Naarden, waar de fiscale opsporingsdienst FIOD afgelopen april een inval deed wegens verdenking van fraude, ontving naar eigen zeggen 20% commissie van een Tanzaniaanse goudmijn.

Ook oud-president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB) moet naar de Haagse rechtbank komen om onder ede te worden gehoord over het omvallen van DSB Bank. Hij is het kopstuk van DNB’ers in een zaak die Dirk Scheringa heeft aangespannen over het faillissement van zijn bank.

Deliveroo moet alsnog ongeveer 640.000 euro aan achterstallige pensioenpremies afdragen. De rechtbank in Amsterdam oordeelde dat het bedrijf in de kern een maaltijdbezorger is en daarmee voldoet aan de voorwaarden om verplicht deel te nemen aan het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer ov...

Geruststellende conclusies uit naspeuringen die Philips zelf liet doen naar corruptieaantijgingen in Brazilië, bieden geen garanties bij onderzoek van de Braziliaanse autoriteiten naar mogelijke betaling van steekpenningen.

Dertien leesmapbedrijven en aantal van hun bestuurders die tussen 2004 en 2012 verboden prijsafspraken maakten over onder meer de verspreiding van leesmappen zijn terecht beboet door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bevestigde dinsdag de ...

ABN-Amro gaat klanten doorlichten op witwaspraktijken en waarschuwt mensen alert te zijn op criminelen die hierop inspelen met nepmails en nepbelletjes. Ook Jan Muijs zegt: Ga daar niet op in.

ABN Amro gaat controleren of de ongeveer vijf miljoen particuliere klanten geen geld witwassen. „Het kan zijn dat klanten gebeld worden”, kondigt de bank aan.

Brigitte van Egten heeft beslag laten leggen op de privérekeningen en aandelen van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Dat bevestigt haar advocaat tegen Het Financieele Dagblad.

ABN Amro moet de achtergrond van alle particuliere klanten van de bank doorlichten. Dat gebeurt op last van De Nederlandsche Bank (DNB).

De Britse bank HSBC heeft een fraudezaak in België geschikt voor ongeveer 300 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie in Brussel bevestigt dat de bank 294,4 miljoen euro betaalt om vervolging af te kopen.

Deze week heeft de Consumentenbond Philips een dagvaarding gestuurd, omdat het bedrijf weigert zijn klanten de schade te vergoeden voor beeldbuizen die het bedrijf rond de millenniumwisseling te duur verkocht.

De Consumentenbond is een bodemprocedure gestart tegen Philips. De consumentenorganisatie wil compensatie voor consumenten die in het verleden de dupe waren van verboden prijsafspraken voor beeldbuizen. Een eerdere juridische procedure en pogingen om tot een schikking te komen liepen op niets uit, a...