Een openbaar aanklager in het New Yorkse district Manhattan onderzoekt de Amerikaanse president Donald Trump en zijn bedrijf in verband met vermeende bank- en verzekeringsfraude, wordt gesuggereerd in gerechtelijke documenten. Volgens hem gaat het om „mogelijk grootschalig en langdurig crimineel ged...

Met de staart tussen de benen verlaat oud-koning Juan Carlos (82) Spanje. De reputatie van Juan Carlos ligt al jaren totaal aan gruzelementen. Hoe heeft het toch zover kunnen komen met de man die weliswaar ooit door voormalig dictator Francisco Franco op de troon was gezet, maar Spanje na 1975 toch ...

De van corruptie verdachte Spaanse ex-koning Juan Carlos heeft besloten Spanje te verlaten. Dat maakte het Spaanse Koninklijk Huis bekend door een brief van de voormalige vorst aan de huidige koning Felipe, zijn zoon, te publiceren. Hij zou inmiddels al zijn vertrokken, meldt de Spaanse krant El Mun...

Via mail of de telefoon proberen onzichtbare criminelen je geld afhandig te maken - en daar verzinnen ze steeds nieuwe, listige trucs voor. Dit zijn volgens de Fraudehelpdesk de meest voorkomende vormen van oplichting, en hoe je ze kunt herkennen.

Het is een vrij nieuwe vorm van oplichting: spoofing. Criminelen bellen je met het telefoonnummer van je bank en halen je over je spaargeld over te boeken. Een stel dat zo €30.000 spaargeld kwijtraakte, probeert dit geld van hun bank, de ABN Amro, terug te krijgen. Die werkt daar echter niet aan mee...

De man die de smeergeldaffaire van SBM Offshore aan de buitenwereld openbaarde, Jonathan Taylor, is donderdag op het vliegveld van de Kroatische stad Dubrovnik gearresteerd.

In een strafrechtelijk onderzoek naar vervalste merkkleding en -schoenen heeft de FIOD 10.000 paar nep-Nikes in beslag genomen. De sportschoenen kwamen te voorschijn bij het doorzoeken van drie loodsen en een zeecontainer in de omgeving van Alphen aan de Rijn. Ze worden vernietigd.

Het complete vermogen van GHISLAINE MAXWELL, de onlangs gearresteerde vriendin van PRINS ANDREW en ’madam’ van JEFFREY EPSTEIN, zou terecht kunnen komen bij de jonge, vermeende slachtoffers van de twee. Bij vijftien verschillende banken zijn van haar rekeningen getraceerd met een saldo van, al met a...

De politie in Rotterdam heeft vier mensen aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting van een telecombedrijf. Het gaat om een 31-jarige man, een 27-jarige man, een 39-jarige man en een 61-jarige vrouw, allemaal uit Rotterdam. De politie heeft ook 300.000 euro contant geld en telefoons in ...

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft dinsdag beslag gelegd op een manege in de omgeving van Rotterdam, een vakantiehuis en een contant geldbedrag van 60.000 euro. Dat gebeurde na een inval bij drie woningen en drie bedrijven verspreid over de provincie Zuid-Holland. Er zijn drie...

Een Amerikaanse man (29) heeft hulpgeld voor het coronavirus besteed aan een auto van 318.497 dollar, kleren en juwelen.

De Maleisische oud-premier Najib Razak (67) is schuldig bevonden in een van de grootste corruptiezaken ooit. In het eerste proces rond de verdwenen miljarden van het 1MDB-staatsfonds. achtte de rechtbank in Kuala Lumpur alle zeven aanklachten van machtsmisbruik, schending van vertrouwen en witwassen...

De horecaondernemers achter sushiketen Sumo zijn wel schuldig aan belastingfraude, maar krijgen geen straf opgelegd omdat er een documentaire is gemaakt van het opsporingsonderzoek. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald.

Dat we allemaal bij voorkeur contactloos moeten betalen heeft ervoor gezorgd dat er veel minder valse biljetten in omloop zijn. Het aantal is in de eerste helft van het jaar sterk gedaald, meldt De Nederlandsche Bank (DNB).

De politieman die met zijn knie de zwarte Amerikaan George Floyd met fatale gevolgen tegen de grond drukte, wordt ook verdacht van belastingfraude. Volgens Amerikaanse media is hij samen met zijn vrouw aangeklaagd voor acht zaken.

Voormalig topman Markus Braun van Wirecard is voor de tweede keer in korte tijd gearresteerd vanwege het omvangrijke fraudeschandaal rond de Duitse betalingsverwerker. Ook twee bestuursleden van het bedrijf zijn in de kraag gevat, omdat ze al sinds 2015 betrokken zouden zijn bij gerommel met de boek...

De Rijksrecherche onderzoekt zo’n 1300 dossiers van de politie Horst op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Aan de hand van dat onderzoek wordt bekeken of die strafzaken naar de rechtbank kunnen of geseponeerd worden. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (O...

De corrupte oud-topman van SBM Offshore, de Fransman Didier Keller (74), hoeft in tegenstelling tot enkele Amerikaanse collega’s niet de cel in. De spil in de grootscheepse en jarenlange fraude bij het Nederlandse oliebedrijf heeft het met justitie op een akkoordje gegooid.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) gaat opnieuw een poging doen om inmiddels ex-minister van Financiën Gillmore Hoefdraad te vervolgen. De procureur-generaal (pg) heeft het nieuwe parlement gevraagd hem hiervoor toestemming te geven. Dit meldt de lokale nieuwssite Starnieuws dinsdag.

Een Surinaamse ex-minister wordt ervan beschuldigd nog even snel kentekens te hebben laten verwisselen zodat hij een veel duurdere auto als afscheidskado voor een vriendenprijsje kon meenemen.

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben het geld van hun opgegeven organisatie Sussex Royal niet in eigen zak gestoken. Een woordvoerder van het koppel ontkent in Britse media claims van organisatie Republic.

De Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de naam bekendgemaakt van de 32-jarige mevrouw Ezo (Özlem) Ünal die zich in ons land voordoet als arts, maar dat niet is. Drie verschillende zorginstellingen hebben klachten ingediend over deze nep-arts.

De Spaanse online krant El Confidencial heeft maandag weer een duistere transactie onthuld waarbij koning-emeritus Juan Carlos is betrokken. Het gaat om de betaling van vliegtickets voor een vakantiereis van Juan Carlos naar Frans-Polynesië, waar hij in januari 2016 zijn 78e verjaardag vierde. De ti...

Tohme Tohme, de ex-manager van wijlen Michael Jackson, heeft nog 3 miljoen dollar tegoed van de familie van de in 2009 overleden King of Pop. Dat heeft een rechter in Californië vrijdag besloten, meldt Billboard.

De Duitse toezichthouder en overheid worden langzaam meegetrokken in de val van Wirecard. Zo blijkt minister Olaf Scholz van Financiën al anderhalf jaar te weten dat er bij de betalingsverwerker mogelijk fraude werd gepleegd.

De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst heeft jarenlang de wet overtreden doordat ze gegevens over een (dubbele) nationaliteit van de aanvragers van kinderopvangtoeslag gebruikte. Deze verwerkingen waren „onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk”, stelt de Autoriteit Persoonsgegeven...

Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, Kanye West, Bill Gates en een hele reeks andere prominente accounthouders van Twitter zijn woensdag het slachtoffer geworden van een enorme hack. In vervalste tweets werd opgeroepen om bitcoins te sturen; in ruil daarvoor zouden de goede gevers het du...

Met ’telefoonspoofing’ word je gebeld door een oplichter die zich voordoet als je bank of een andere instantie en je zo je geld, inloggegevens of privé-gegevens aftroggelt. Vijf tips om er niet in te trappen.

Bewaar nooit, maar dan ook nooit, een papiertje met een pincode in je portemonnee. Een man die op vakantie in Rusland werd bestolen van zijn portefeuille met pinpas en creditcard raakte zo €4500 kwijt. Zijn bank ING weigert de schade te vergoeden.

Een concurrentiebeding – een contractueel verbod om direct na je ontslag bij een concurrent te gaan werken – is geen grapje. Een regiomanager van een uitzendbureau die sjoemelde met huurinkomsten, ging na zijn ontslag bij een concurrent aan de slag. Dat komt hem op een boete van anderhalve ton aan z...

Honderd kilo goud, wapens, dure wagens, tonnen aan contant geld en peperdure horloges. Het is een greep uit wat politie, OM, FIOD en defensie aantroffen bij een recyclingbedrijf uit Venlo. O ja, en veel te veel schroot.

Bij de inval afgelopen zaterdag in een metaalrecyclingbedrijf in Venlo hebben de opsporingsdiensten honderden kilo’s goud ter waarde van miljoenen euro’s in beslag genomen. Verder legden politie, FIOD en Openbaar Ministerie (OM) voor ruim een miljoen euro beslag op contant geld, onroerend goed, auto...

De beruchte en machtige ’Ndrangheta uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië heeft 45.000 euro van de Italiaanse regering in zijn zak gestoken die bedoeld was voor noodhulp aan ondernemingen vanwege Covid-19.

Waar zal de voormalige koning van Spanje, de 82-jarige Juan Carlos, aan het einde van de week wonen? Nog steeds in het Zarzuelapaleis? Of is hij daar dan uit gezet door zijn eigen zoon: koning Felipe VI?

Duco Douwstra is zeer te spreken over de column van Annemarie van Gaal maandag in De Telegraaf, waarin zij de banken oproept mee te werken aan fraudebestrijding.

Fantastisch voorstel van Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal om banken te verplichten na fraudeboekingen hun medewerking te verlenen, stelt Loek Wollersheim.

Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal heeft een punt in de column van afgelopen maandag waarin zij de banken sommeert mee te werken om oplichting van consumenten te bestrijden, meent C.J. Dobbelstein.

De Zwitserse justitie heeft het onderzoek naar de geldstromen van en naar de bankrekening die in naam van de Spaanse koning Juan Carlos werd aangehouden bij de bank Mirabaud verder uitgebreid. Dat meldt El País maandag. Er wordt nu gekeken naar een overmaking van 3,5 miljoen euro naar een rekening o...

De politie heeft onlangs in een huis in Amsterdam bijna 2,4 miljoen euro aan contant geld en een geldtelmachine gevonden. Burgemeester Femke Halsema heeft besloten het pand aan de Eef Kamerbeeksstraat voor drie maanden te sluiten. Het huis werd feitelijk niet bewoond, meldt de gemeente.

Vorige week kreeg Deutsche Bank een boete van 150 miljoen dollar van de Amerikaanse toezichthouder omdat ze de veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein als klant hadden aangenomen en te weinig toezicht hielden op zijn financiële handel en wandel. Op het eerste gezicht dacht ik; ’ja logisch’, maar hoe ...

Zakenvrouw Nina Storms werkt volledig mee aan het Franse onderzoek naar witwassen van de justitie in Monaco. Omdat haar geheimhouding is opgelegd, mag de onderneemster echter niets zeggen, zo laat haar advocaat Geert-Jan Knoops weten aan De Telegraaf.

Zakenvrouw Nina Storms (66) wordt door justitie in Monaco verdacht van witwassen en misbruik van vertrouwen. De onderneemster staat onder ’juridische controle’. Als ze de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur verlaat, moet ze de rechter daarover informeren.

Politie, justitie en de FIOD hebben zaterdagmiddag invallen gedaan bij een recyclingbedrijf in Venlo. Er is tot nu toe beslag gelegd op circa vier ton aan contant geld, een Porsche en een Maserati. Het Openbaar Ministerie verdenkt het bedrijf van witwassen en het overtreden van milieuregels.

Maria L., de 62-jarige Nederlandse die donderdag vanuit Servië werd uitgeleverd aan Indonesië vanwege een megafraudezaak, wordt beschuldigd van grootschalige corruptie en witwassen. Er is inmiddels voor ruim 8 miljoen aan bezittingen van haar in beslag genomen.

Een Nederlandse vrouw die wordt verdacht van een megafraude in Indonesië waarmee meer dan 175 miljoen euro is gemoeid, is door Servië aan het Zuidoost-Aziatische land uitgeleverd. De Nederlandse justitie weigerde in het verleden Maria L., die in ons land woont, over te dragen.

De Belastingdienst krijgt een eigen toezichthouder. Staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen (Financiën) gaan kijken hoe ze een externe partij de fiscus kunnen laten controleren.

De Duitse autoriteiten zijn onderzoek aan het doen naar mogelijke witwasserij door bestuurders van de Duitse betalingsverwerker Wirecard. De verdenking van witwassen komt bovenop de onderzoeken naar boekhoudfraude, vervalsing en marktmanipulatie bij Wirecard.

De Belastingdienst heeft een reeks registratiesystemen uitgezet omdat ze niet voldoen aan de privacywet AVG. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in NRC.

De Spaanse koning Felipe staat misschien wel voor het moeilijkste besluit uit zijn leven, en in elk geval sinds zijn aantreden in 2014. Hij moet namelijk een beslissing nemen over de toekomst van zijn vader koning Juan Carlos (82). De Spaanse regering laat dat graag over aan Felipe, zo benadrukten p...

Vier Hagenaars zijn opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij zeker 29 online-oplichtingszaken. De verdachten zijn twee broers van 25 en 18 jaar, hun 43-jarige moeder en een 22-jarige vrouw. Bij huiszoekingen namen agenten dinsdag bijna 20.000 euro aan contant geld, een scooter en mobieltjes in be...