De Sociale Dienst kan bikkelhard zijn, merkte een Rijswijks stel dat jarenlang verzweeg dat ze meerdere bankrekeningen hadden. Daarop vorderde de gemeente achttien jaar aan bijstandsuitkeringen en toeslagen terug. In totaal moeten ze €325.826 terugstorten.

Een bedrijf uit Apeldoorn dat sneltests uit China importeerde en die vervolgens in heel Europa verkocht als Nederlands, is beboet. Volgens justitie heeft de betrokken ondernemer testrapporten vervalst.

Het proces tegen de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy dat maandag van start ging, is uitgesteld tot 26 november. Sarkozy, die samen met advocaat Thierry Herzog en rechter Gilbert Azibert terechtstaat voor corruptie, was maandag wel aanwezig in de rechtbank.

De voormalige directeur van zakenreisbureau ATP is veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor valsheid in geschrifte.

De Belastingdienst heeft een belangrijke juridische slag verloren in de jacht op zwartspaarders. Informatie die een tipgever tegen betaling verstrekte aan de fiscus over klanten van Van Lanschot in Luxemburg, doet het gerechtshof af als onbetrouwbaar.

Een simpele geldopname is voor een vrouw uitgemond in een nachtmerrie. Ze wilde €1250 pinnen, maar volgens haar kwam het geld nooit uit de automaat. Toen ze uiteindelijk aangifte deed bij de politie, werd ze zelf verdacht van het doen van valse aangifte.

Het Openbaar Ministerie heeft een vervolgingsbeslissing genomen in het strafrechtelijk onderzoek naar Ferdy Roet, de van verduistering verdachte oprichter van de veelbesproken claimstichting Loterijverlies.

Je komt behoorlijk in de problemen als je je bankrekening laat gebruiken voor frauduleuze transacties. Een man die twee keer optrad als geldezel heeft nu echt geen recht meer op een bankrekening waarop hij leefgeld kan ontvangen. Ook niet nu hij onder bewind staat.

De poederbrievenregen lijkt door te zetten. Woensdag doken opnieuw enveloppen op bij bedrijven in Nederland. Vaak zitten eenlingen achter dergelijke acties, maar de motieven kunnen nogal uiteenlopen.

In de toeslagenaffaire wordt steeds meer duidelijk dat men vindt dat de Belastingdienst de wet te streng heeft toegepast, stelt J.J. van Soest.

Een handige truc van de ondervragingscommissie in de toeslagenaffaire legt dinsdag opnieuw een schokkende onthulling in het dossier bloot. Al in 2017 ligt er een klinkklaar advies van een eigen jurist van de Belastingdienst over het ’laakbare’ handelen van de fiscus tegen gedupeerde ouders. Dat juis...

Zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen moet €13,1 miljoen betalen aan de Staat in een ontnemingszaak rond het Havenbedrijf Rotterdam. Hij krijgt daarbij 1% korting, omdat het proces tegen hem zo lang geduurd heeft.

Het zou zo een scène uit een James Bond-film kunnen zijn. Met behulp van een onderwaterscooter probeerde de verdachte in een Ponzi-fraudezaak de FBI af te schudden. De man wist dankzij de Yamaha 350Li maar liefst 25 minuten uit het zicht te blijven in de ijskoude wateren van Shasta in Californië.

Als je samen met je ex nog verantwoordelijk bent voor een hypotheek, is het zaak om goede afspraken te maken over hoe je die aflost. Dat gebeurt niet altijd: een man die verhuisde na een relatiebreuk, draait op voor een restschuld van ruim een ton toen zijn ex een fraudeur bleek en ING de gedeelde h...

Tussen 2002 en 2018 hebben Nederlandse huishoudens ruim €12 miljard aan in het buitenland ’verborgen’ vermogen alsnog aangegeven bij de Nederlandse fiscus. Dat heeft de schatkist €2,1 miljard aan extra belasting opgeleverd, blijkt uit nieuw onderzoek naar belastingontduiking van het Centraal Planbur...

De vermoedens dat het bij de Belastingdienst flink mis is gegaan met de terugvordering van de kinderopvangtoeslag wordt op de eerste dag van de verhoren al pijnlijk duidelijk, vindt R. Mondelaers.

Is er bij gemeenten ook maar een enkele vorm van controle met betrekking tot het reilen en zeilen van hun ambtenaren, vraag mevrouw Brugman zich af?

De grootschalige corruptie bij de afdeling Stadsbeheer van Rotterdam, waarbij ten minste vijf ambtenaren zich tien jaar lang ongestoord met miljoenen euro’s lieten omkopen, kon zich eindeloos voortslepen doordat de administratie op het stadhuis een puinhoop is.

Minister Grapperhaus gaat bij wet regelen dat er voor alle handelaren en inkopers van tweedehands goederen een verplicht register wordt ingevoerd. Dat zou dan een einde moeten maken aan heling. Het klinkt mooi, maar het werkt natuurlijk niet, reageert Jan Muijs.

Bij het hogere management van de Belastingdienst was er ’heel veel buikpijn’ over de terugvordering van hoge bedragen aan toeslagen bij fouten met kleine bedragen. Dat zegt voormalig Belastingdienst-directeur Hans Blokpoel in de verhoren over de affaire rond de kinderopvangtoeslag.

Een verplicht register voor alle handelaren en inkopers van tweedehands goederen moet niet alleen een einde maken aan heling. Volgens minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) lopen ook zware criminelen eerder tegen de lamp door de verkoop van gestolen spullen beter in de smiezen te houden.

Nederlandse aanbieders van cryptomunten zoals bitcoins dreigen te verdwijnen. De eisen die De Nederlandsche Bank (DNB) stelt aan de verplichte registratie vanaf deze maand blijken voor veel bedrijven onuitvoerbaar. „Honderden banen staan op de tocht.”

Diefstal door zogenaamde ’babbeltrucs’ komen steeds vaker voor. Onbekenden die zich voordoen als bankmedewerkers, bellen je op en voordat je het weet heb je informatie vrijgegeven waarmee de oplichter zijn slag slaat en al je geld steelt. Je denkt dat het jou niet overkomt. Saskia Smith waarschuwde ...

Donald Trump leek zondag voor het eerst voorzichtig toe te geven dat zijn rivaal Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen gewonnen heeft, maar voegde daar even later op Twitter aan toe: „Hij won alleen maar in de ogen van de fake nieuwsmedia. Ik erken niets! We hebben nog een lange weg te gaa...

Een nietsontziende fraudejacht, gecombineerd met genadeloze terugvordering waarbij tienduizenden ouders de dupe werden van de harde aanpak door de eigen overheid. Een parlementaire ondervragingscommissie probeert vanaf maandag te achterhalen hoe de toeslagenaffaire zo uit de hand heeft kunnen lopen....

Een man die €75.000 heeft gestolen uit de kas van het pensioenfonds waar hij werkte, krijgt daar tien maanden cel en een boete van €130.000 voor. „Het was een manier voor mij om mijn naasten te hulp te komen”, zei de man tegen de rechter.

Een 28-jarige Delftenaar heeft op grote schaal mensen opgelicht die via Marktplaats een telefoon te koop aanboden.

De 42-jarige Nicole Elkabbass heeft 50.000 euro via crowdfunding opgestreken. Ze deed net alsof ze eierstokkanker had en verbraste het geld in casino’s, aan dure reizen en restaurants. Dinsdag stond ze voor de rechter.

Een vrouw die vanwege het daar toen nog geldende absolute bankgeheim in 1994 een spaarrekening opende in Luxemburg, kreeg toen de Belastingdienst er in 2016 lucht van kreeg naheffingen over 2006 tot en met 2015. Met het Europees Mensenrechtenverdrag in de hand betoogt ze dat de boetes te hoog zijn, ...

Een 23-jarige Rotterdammer wordt verdacht van het verkopen van vervalste gezondheidsverklaringen dat iemand coronavrij is. De man verkoopt de documenten op sociale media.

Banken zijn ook verantwoordelijk als hun klanten worden opgelicht via spoofing of valse berichten op WhatsApp, zo vindt driekwart van de stellingdeelnemers. Toch vinden de meesten ook dat gedupeerde klanten zelf verwijten gemaakt kunnen worden.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 25-jarige man uit Utrecht gearresteerd die voor €3,2 miljoen aan coronabonussen voor zorgprofessionals had aangevraagd.

Voormalig fotomodel Talitha van Zon is veroordeeld tot 120 uur werkstraf wegens het oplichten van zorgverzekeraar ONVZ met valse declaraties. Daarnaast moet zij ONVZ de €96.000 ten onrechte uitgekeerde vergoeding terugbetalen.

Steeds meer Nederlanders worden slachtoffer van whatsappfraude, waarbij zij geld over denken te maken naar een bekende, of spoofing, waar zij denken op aanwijzing van hun bank geld over te maken. Minister Wopke Hoekstra van Financiën is bereid te kijken naar wettelijke mogelijkheden voor compensatie...

De ontwikkelaar van elektrische vrachtwagens Nikola en zijn oprichter Trevor Milton zijn door het openbaar ministerie in het district New York gedagvaard. Dat gebeurt nadat er eerder dit jaar al verdenkingen waren over mogelijke fraude bij het Amerikaanse bedrijf, meldt The Financial Times.

Tientallen voornamelijk bejaarde inwoners in de regio Den Haag zijn de afgelopen tijd voor duizenden euro’s opgelicht middels het zogeheten spoofing. Hierbij worden ze gebeld, of kregen ze zelfs bezoek van mensen die zich voordeden als medewerkers van de bank.

Een brievenschrijver vindt dat ING de verantwoording bij spoofing (het aannemen van een valse identiteit om mensen op te lichten ) niet of onvoldoende op zich neemt. Volgens Jan Pronk mogen de klanten zelf ook wel wat alerter zijn.

Een waarschuwing van de nationale politie voor kaarten van PostNL met een betalingsherinnering, zorgde afgelopen weekend voor verwarring. De politie adviseerde de kaartjes te verscheuren, maar ze bleken gewoon van PostNL zelf te zijn.

Vanaf maandag wordt er een golf aan rechtszaken gestart in de vijf staten waar Trump verloren heeft, zo werd zondag door het Witte Huis en in Republikeinse kring aangekondigd. Die rechtszaken moeten de ’grootschalige fraude’ met volgens Trump „tientallen miljoenen stembiljetten” aantonen en de ’dief...

Terwijl forensisch specialisten al sinds het voorjaar waarschuwen voor een tsunami aan fraudes die op ons afkomt door corona, zien de accountants van PwC het aantal fraudezaken juist fors teruglopen. „Er is sprake van een halvering ten opzichte van voorgaande jaren”.

Het zal je maar overkomen: gebeld worden door iemand die zich voordoet als medewerker van jouw bank, en voor (tien)duizenden euro’s opgelicht worden. Geen simpele, doorzichtige vorm van fraude, maar heel slim en geraffineerd. Later blijkt je geld weg, en je bank niet bereid tot schadevergoeding.

De Amerikaanse justitie heeft voor $1 miljard beslag gelegd op bitcoins. Deze cryptomunten zijn volgens de autoriteiten betrokken bij de online marktplaats Silk Road, die veelvuldig werd gebruikt door criminelen.

Een 19-jarige man uit Oost-Nederland is opgepakt omdat hij het mogelijk maakte dat vele tientallen Nederlanders slachtoffer van phishing konden worden. Bij zijn aanhouding had de man een doorgeladen wapen in zijn bezit. Door zijn werk konden verschillende criminele organisaties voor miljoenen euro’s...

Er loopt een nieuw corruptieonderzoek naar de gepensioneerde koning Juan Carlos, melden Spaanse media.

Een Limburger die de Belastingdienst weigert informatie te geven over een half miljoen euro die hij in contanten opnam van zijn geheime rekening bij de Zwitserse bank UBS, dreigt komende maanden in gijzeling te worden genomen.

Internetcriminelen boren na de ’phishing’-golf nieuwe en lucratieve oplichtingsbronnen aan: zo kostten neptelefoontjes van de bank (’spoofing’) en WhatsApp-fraude dit jaar al 6 miljoen euro, een verzesvoudiging van de schade in heel 2019. En dan moet het laatste kwartaal nog komen. Deskundigen benad...

Trustkantoor TMF en zijn beleggingsfondsen zijn niet ontvankelijk in hun verzet tegen de btw die zij binnenkort verschuldigd zijn.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft ondanks de coronacrisis haar handen vol aan het opsporen en afhandelen van identiteitsfraude. De organisatie wordt dagelijks geconfronteerd met personen die met vervalste documenten door de controles proberen te glippen aan de buiten- en binnengrenzen van ons...

De Indiase politie heeft twee mannen opgepakt die worden beschuldigd van oplichting met een ’wonderlamp’, waarmee ze zogenaamd een geest tevoorschijn konden toveren. Een arts stapte in Uttar Pradesh naar de politie omdat hij voor ongeveer zes miljoen roepie (80.000 euro) zou zijn gedupeerd.

De Orde der Transformanten, in het nieuws vanwege aanslagen, kindermisbruik, verkrachting, wapenbezit en mishandeling, krijgt volop belastingvoordelen in Nederland. De overheid probeerde in 2017 vergeefs de ANBI-status die dit mogelijk maakt in te trekken. Een meerderheid in Den Haag ziet nu aanleid...