Een zorginstelling in het oosten van Nederland is het doelwit geweest van buitenlandse fraudeurs. De organisatie ontdekte de zogenoemde ceo-fraude voortijdig, maar de politie roept de sector wel op om extra attent te zijn.

Als je zelf geld overmaakt naar een bedrijf dat achteraf onbetrouwbaar blijkt te zijn, hoef je niet bij je bank aan te kloppen om het geld terug te krijgen. Dat blijkt uit twee recente uitspraken van het Kifid.

Mensen die vanwege de coronacrisis hun hypotheek tijdelijk niet kunnen betalen hoeven niet bang te zijn dat ze op straat komen te staan. Minister Stientje van Veldhoven (Wonen) heeft daarover afspraken gemaakt met hypotheekverstrekkers en andere ’woonpartijen’ zoals de Nederlandse Vereniging van Ban...

Amerikaanse aanklagers hebben na een langdurig onderzoek naar corruptie bij wereldvoetbalbond FIFA twee voormalig topmannen van het mediabedrijf 21st Century Fox Inc aangeklaagd.

De 45-jarige voormalig werf- en wagenparkbeheerder van de gemeente Amsterdam, Chany R., is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 7 maanden wegens fraude en het witwassen van het crimineel verdiende geld.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft maandag in Oldenzaal twee mannen gearresteerd wegens oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De mannen sluisden de buit van bijna een miljoen euro deels weg naar het buitenland en namen een ander deel in contanten op.

De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Nationale Politie hebben vorig jaar fors meer vreemdelingen onderschept die met een valse identiteit geprobeerd hebben om een asielaanvraag in te dienen. In 2019 ging het in totaal om 461 aanvragen. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een stijging van bijna...

Brokers, vermogensbeheerders en andere beleggingsinstellingen hebben hun beleid om witwaspraktijken en andere malafide gedragingen te voorkomen beter voor elkaar. Dat komt naar voren uit een steekproef van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Veel bedrijven, voornamelijk in de agrarische sector, zijn de afgelopen maanden benaderd door oplichters die zich voordoen als de Belastingdienst. Dat meldt de politie Oost-Nederland donderdag. Zij vertellen de ondernemer dat er nog omzetbelasting verschuldigd is en bovendien een boete.

Een man die tegen de lamp liep toen hij een vervalst rekeningafschrift indiende om een lening te krijgen, mag dat vanwege zijn beperkte intelligentie niet zo hard aangerekend worden. Dat besloot klachteninstituut Kifid.

De politie heeft de afgelopen weken tien malafide webshops offline gehaald. Die shops adverteerden met mondkapjes, testen en andere preventieve producten tegen het coronavirus, maar leverden de bestelde en betaalde artikelen niet, aldus het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO) van de politi...

De Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot is ’niet in control’ en wordt daarom onder verscherpt toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) gesteld. Die pijnlijke maatregel hangt onder meer samen met de miljoenenfraude bij de corporatie, die eerder dit jaar door De Telegraaf onthuld werd.

De gehele wereld is getroffen door de coronacrisis en moet proberen te overleven. Letterlijk en figuurlijk. Laat elk land zijn eigen (financiële) problemen oplossen, vindt Hans Wijmer.

Ferdy Roet, de door het Openbaar Ministerie van verduistering beschuldigde oprichter van claimstichting Loterijverlies, is een nieuwe claimactie gestart. Huurders kunnen hun verhuurder juridisch aan laten pakken door Coronaverlies, om zo een vrijstelling van hun huur gedurende de coronapandemie te k...

Een medewerker van het Politiedienstencentrum in Rotterdam is dinsdag buiten functie gesteld omdat hij flesjes desinfecterende handgel zou hebben verduisterd. Dat maakte de politie vrijdag bekend.

De Belastingdienst kreeg jarenlang een vast bedrag van 25 miljoen euro van de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken voor de bestrijding van fraude met toeslagen. Daar stond wel tegenover dat minimaal datzelfde bedrag aan fraude moest worden opgespoord of voorkomen.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de criminaliteit en georganiseerde misdaad. Criminele groeperingen passen hun werkwijze razendsnel aan en liften mee op de crisis. De ’coronacriminaliteit’ is vooral te zien bij cybercrime, handel in namaakartikelen en fraude.

Wim Wolters waarschuwt voor mensen die de coronacrisis aangrijpen om hulpbehoevende mensen op te lichten.

Mensen die hulp van de Belastingdienst zouden krijgen bij het invullen van hun belastingaangifte, krijgen uitstel als hun afspraak is afgezegd. Ze kunnen de informatie uiterlijk op 1 september aanleveren, in plaats van uiterlijk 1 mei.

Een man en een vrouw uit Dordrecht (beiden 27 jaar) zijn door de politie opgepakt voor het oplichten van een ziekenhuis. Ze boden een partij aan waarvoor tientallen miljoenen euro’s moesten worden betaald, terwijl de partij niet eens bestond.

Canada heeft een Nederlandse man, die van origine uit Jemen kwam, veroordeeld tot 14 maanden cel voor fraude. De man leefde 19 jaar onder een valse identiteit en trok bijna 3 ton aan toeslagen, meldden media uit het land.

Een vrouw uit Hong Kong is opgelicht voor 28.000 euro, toen ze voor dat bedrag meende een voorraad mondkapjes uit Nederland te kopen. Ze dacht dat te doen bij een onderneming uit Noord-Nederland, maar ze had echter te maken met een nepsite. Die leverde niet. ,,Criminelen proberen geld te verdienen a...

Twee Nederlandse mannen zijn in Zuid-Afrika gearresteerd wegens oplichting. Het tweetal, een vader en zijn schoonzoon, verkocht aan de lopende band pannen en keukengerei aan inwoners van Claremont – een voorstad van Kaapstad – die van zeer slechte kwaliteit bleken.

Het kabinet heeft besloten een groot deel van de aanbevelingen over te nemen die onderzoekscommissies Cta en MCA onlangs deden om de kwaliteit van accountantscontroles te verbeteren.

Swedbank heeft van de Zweedse financiële toezichthouder een grote boete gekregen vanwege tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. De geldstraf bedraagt 4 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 361 miljoen euro.

Fraudespecialisten houden hun hart vast bij het zien van de miljarden euro’s die het kabinet uittrekt voor steun aan het bedrijfsleven. Massaal misbruik van deze noodtoeslagen ligt volgens hen op de loer. „In tijden van crisis denkt iedereen allereerst aan zichzelf”, zegt een ingewijde.

In de gemeente Kaag en Braassem bij Leiden proberen oplichters een slaatje uit de coronapaniek te slaan. Op briefpapier van de gemeente krijgen inwoners zogenaamd het aanbod om voor 45 euro per persoon een voedselpakket aan te schaffen.

Een omstreden Amerikaanse handelaar die op grote schaal desinfecterende handgel kocht om die online door te verkopen, heeft zijn hele voorraad weggegeven. Matt Colvin uit de staat Tennessee kreeg na een interview over zijn lucratieve handeltje woedende reacties en doodsbedreigingen uit het hele land...

Zelfs als je helemaal in quarantaine achter je laptop thuis zit te werken kun je nog een ’virus’ oplopen, waarschuwen cybersecurity-experts. Ze roepen mensen op om goed op te letten.

Voormalig notaris Bart Voorwinde krijgt voor jarenlange verduistering en vervalsing een gevangenisstraf van 24 maanden. Hij benadeelde voor bijna 2,2 miljoen euro klanten en met vervalste bankafschriften leidde hij de curator en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) om de tuin.

De rechtbank in Amsterdam heeft de 33-jarige partner van de in 2017 geliquideerde crimineel Jair Wessels veroordeeld tot 200 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Volgens de rechtbank is bewezen dat zij een deel van Wessels criminele erfenis heeft witgewassen. Het gaat daar...

Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint-Maarten heeft woensdag zes jaar en zes maanden cel geëist tegen de Sint-Maartense politicus Theo Heyliger. Hij heeft volgens het OM miljoenen dollars aangenomen bij een groot aantal bouwprojecten op Sint-Maarten en zou ook betrokken zijn geweest bij het witwassen...

Forensische accountants van Deloitte hebben de miljoenenfraude bij de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot onderzocht. Zij dringen er bij de corporatie op aan aanvullende controlemaatregelen te nemen.

Wie nog geld verstopt heeft in het buitenland, krijgt deze maand de schrik van z’n leven. De Belastingdienst vult van ruim een half miljoen burgers de buitenlandse bankrekeningnummers, óók de heimelijke, alvast in op hun aangifteformulier.

De Consumentenbond tweette een waarschuwing tegen „malafide aanbieder” van mondkapjes breath-medics.nl. Een woordvoerder van de politie zegt dat er ook bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting meldingen binnenkomen van gedupeerden.

Tien dagen nadat de eerste persoon alweer op de verzendknop drukte om de eerste belastingaangifte van dit jaar te doen heeft de Belastingdienst al 2,2 miljoen aangiftes binnen. Dat is 20% van het totaal.

De jaarlijkse belastingaangifte en het coronavirus hebben de afgelopen dagen veelvuldig de aandacht getrokken. Verhalen over deze onderwerpen staan dan ook hoog in de top 10 van de meest gelezen verhalen van deze week op DFT.

In 2010 hing ABN Amro strafrechtelijke vervolging door het Italiaanse Openbaar Ministerie boven het hoofd. Een onderdeel van voorganger Fortis had tussen 2004 en 2008 de Italiaanse fiscus voor enorme bedragen benadeeld.

Het wordt verdachte Bianca in de goudfraudezaak rond Gold Investment en Goudkorting.nl even te veel. Ze moet huilen als de aanklager suggereert dat ze geen oog voor de gedupeerde beleggers heeft.

De rechtbank buigt zich vrijdagmiddag bij een tussentijdse zitting in het strafrechtelijk onderzoek naar de van fraude verdachte goudhandel Gold Investment over het beslag dat gelegd is op de tegoeden van een betrokken goudmijn.

De rechtbank in Rotterdam heeft Erik Staal, de verguisde oud-topman van Vestia, ondanks zijn ernstige ziekte veroordeeld tot twee jaar celstraf. De rechtbank acht hem schuldig aan verduistering van €1,7 miljoen. Het Openbaar Ministerie eiste anderhalf jaar meer.

Het Openbaar Ministerie wil niet overgaan tot vervolging van de Belastingdienst wegens witwassen, omdat deze overheidsdienst op basis van jurisprudentie ’strafrechtelijke immuniteit’ geniet. Maar die jurisprudentie is niet meer van deze tijd, betoogt de gedupeerde.

Oplichters proberen een slaatje te slaan uit het coronavirus. Zij bieden mondkapjes aan via websites als Alibaba. Betalende klanten krijgen de mondkapjes niet geleverd, maar kunnen wel fluiten naar hun centen.

Een kersverse werknemer van een Zaans vastgoedbedrijf loog dat hij opdrachten tot wel 300 miljoen euro had binnengehaald. Van de rechter moet hij zijn genoten luxe zakenreizen naar Dubai en India en nog veel meer kosten terugbetalen.

Zes Nederlanders die worden verdacht van miljoenenfraude zijn dinsdag gearresteerd. Dat maakte de politie, die samenwerkte met de Europese organisatie voor justitiële samenwerking Eurojust, woensdag bekend. Eén persoon is nog voortvluchtig. Drie van de verdachten werden opgepakt in de Spaanse steden...

Een verpleegkundige die van een patiënt bijna 15.000 euro had gestolen, is haar bevoegdheid kwijtgeraakt. Er gaat een streep door haar registratie in het BIG-register, voor beroepen in de individuele gezondheidszorg. Dat meldt het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

Met een karrenvracht aan misstanden bij de Belastingdienst die de afgelopen dagen naar buiten kwam, beleven de nieuwe staatssecretarissen van Financiën woensdag hun gezamenlijke vuurdoop in de Tweede Kamer. Kamerleden zijn blij dat de ellende naar buiten komt, en hopen dat er schoon schip gemaakt wo...

Voor het jarenlang oplichten van de gemeente Amsterdam en het daarna witwassen van z’n illegale verdiensten moet oud-ambtenaar Chany R. 5 jaar en 8 maanden de cel in. Zijn vrouw Rubia B. zou een ondersteunende rol bij de miljoenenfraude hebben gehad. Haar hangt daarom 3 jaar en 10 maanden boven het ...

Vorig jaar hebben 1600 mensen die in Polen wonen een Nederlandse ziektewetuitkering gekregen. Ook profiteerden 150 Roemenen en dertig Bulgaren van het Nederlandse sociale vangnet. Arbeidsmigranten frauderen wederom en opnieuw zijn er problemen met controle door de verantwoordelijke instantie, het UW...