Tegen voormalig VVD-politicus Robin Linschoten is woensdag in hoger beroep wegens belastingontduiking vijf maanden gevangenisstraf geëist, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten twee jaar geleden gaf. Het OM vorderde toen een taakstraf en een voorwaar...

Leuker kunnen ze het bij de Belastindienst niet maken, maar wel eerlijker. Een klokkenluider zegt dat misstanden bij de behandeling van burgers al jaren stelselmatig worden genegeerd. Tot op het hoogste ambtelijk niveau kreeg een medewerker die aankaartte dat in strijd met de wet werd gehandeld en r...

De douane heeft maandagmiddag negen miljoen illegale sigaretten in beslag genomen in het Brabantse plaatsje Klundert. Over de vondst is geen accijns- en omzetbelasting betaald, waarmee voor ruim anderhalf miljoen euro aan belasting is ontdoken. Daarover trad de gemeente Moerdijk waar Klundert onder ...

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft een 62-jarige man, een 30-jarige man en een 54-jarige vrouw uit de gemeente Wierden (Overijssel) aangehouden omdat zij ongeveer 1 miljoen euro zouden hebben witgewassen. Vijf huizen en vijf bedrijfspanden in onder meer Almelo, Apeldoorn en Nijverdal werden door...

Om risico's op fraude te verkleinen en de privacy te vergroten, krijgen alle eenmanszaken voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer. De Belastingdienst heeft 1,3 miljoen eenmanszaken vorige maand een nieuw btw-nummer gestuurd en wees andermaal op de wettelijke eisen die van kracht worden...

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep in het proefproces over verzekeringsfraude. In deze zaak is het opsporingsonderzoek niet verricht door de politie maar door de benadeelde verzekeringsmaatschappij zelf.

Er moet Europees toezicht komen op banken om witwassen en terrorismefinanciering effectief aan te kunnen pakken. Minister Hoekstra (Financiën) heeft hiervoor in Brussel de steun gekregen van belangrijke EU-landen als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje.

Voormalig leidinggevenden van Deutsche Bank en het Japanse Nomura moeten de cel in vanwege hun rol in een grote fraudezaak bij de Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena. Ook oud-medewerkers van de oudste bank van Italië zelf moeten de gevangenis in. De bankmedewerkers zouden geholpen hebben met h...

Veel grote (tech)bedrijven vermelden op hun website geen telefoonnummer dat je als klant bij vragen of klachten kunt bellen. Ergerlijk, én een buitenkansje voor gewiekste criminelen, zo blijkt uit het relaas van Peter van Adrichem.

Diploma Nederland heeft zijn website uit de lucht gehaald. Volgens het bedrijf is het initiatief ’verkeerd opgepakt’ en had het last van bedreigingen.

Een vijfde van de Nederlandse creditcardgebruikers kent de pincode niet uit het hoofd, blijkt uit onderzoek van ICS. Met name ouderen bewaren de code nogal eens in hun portemonnee, soms met noodlottige gevolgen.

Richard de Mos wordt beëdigd als raadslid voor Groep de Mos/Hart voor Den Haag in Den Haag. Hij heeft een zware maand achter de rug sinds hij samen met Rachid Guernaoui zijn ontslag indiende als wethouder vanwege verdenkingen van ambtelijke corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. „Ik h...

Als ondernemer overhandig ik veel gegevens aan de overheid en Belastingdienst. Nu komt er ook het UBO-register bij, waar iedereen mijn vertrouwelijk informatie vrij in kan zien. Waarom word ik met naam en toenaam hierin geregistreerd? Komen mijn privacy en veiligheid niet in gevaar?

Tegen de Belgische voetballer Elton K. van Willem II is door het parket Halle-Vilvoorde een gevangenisstraf van negen maanden geëist.

Als een belastingplichtige verzoekt om telefonisch gehoord te worden in een bezwaarzaak, dan mag de fiscus het niet na een paar mislukte telefoontjes opgeven.

Stichting Museumkaart heeft ook in hoger beroep geen gelijk gekregen in haar weigering om de kaartgegevens van één bepaalde persoon te laten zien aan de Belastingdienst. Vorig jaar verloor de stichting al in kortgeding. Het hof bekrachtigde die uitspraak dinsdag.

Tientallen mensen zagen hun vakantie naar Turkije in het water vallen. Anderen moesten nieuwe tickets kopen om toch te kunnen vertrekken. Eén van hun klanten liep zelfs de bruiloft van haar dochter mis.

De officier van justitie eist celstraffen tot zeven maanden tegen twee mannen wegens zwendel met vliegtuigtickets. De twee, een 50-jarige man uit Zaandam en 47-jarige man uit Hilversum, worden ervan verdacht 251 mensen te hebben opgelicht met vliegtickets die niet geldig waren.

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft bij huiszoekingen 430.000 euro en administratie in beslag genomen. Twee woningen in Almere en Rotterdam en een kluis in Hilversum werden doorzocht. Twee mannen van 61 en hun twee vrouwen (61 en 57) worden verdacht van witwassen van onverklaarbaar vermogen. Op v...

Twee dagen achter elkaar wandelt in Suriname een zekere Oemapersad S. een filiaal van FinaBank binnen. Hij stort bij elkaar één miljoen aan contante euro’s bij de bank. Hoe S. precies aan al dat geld komt? FinaBank heeft geen idee, vraagt er ook niet naar.

Een kinderrechter van de rechtbank Overijssel heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte en/of meineed, zegt advocaat Sébas Diekstra. Hij doet maandag aangifte tegen de rechter bij het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, en noemt de kwestie „bizar”.

Koos van G., directeur van Stichting Droom Wens, die bijna een miljoen euro ophaalde voor zieke kinderen en jeugdige slachtoffers van misbruik en het geld in eigen zak stak, moest maandagmiddag voor de strafrechter verschijnen.

ABN Amro wordt gedwongen om alsnog een cannabisteler een bankrekening te verschaffen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam maandag in een kort geding bepaald.

De korpschef van politie heeft de ex-voorzitter van de centrale ondernemingsraad van de Nationale Politie op juiste gronden ontslagen. Dat bepaalde de bestuursrechter in Utrecht maandag.

De directeur van de ’Stichting Droom Wens’ staat maandagmiddag in Zwolle voor de rechter. Hij wordt verdacht van verduistering en valsheid in geschrift. Koos van G. nam 870.000 euro op als penningmeester van de stichting.

Iemand heeft in het politiebureau in Maastricht een stapel briefjes van 500 euro afgegeven aan de balie. Gevonden in een afvalbak, aldus de politie zondag. „Eerlijke vinders bestaan er gelukkig nog, alleen is de buit niks waard!”, laat de politie weten. De 475 briefjes van 500 euro waren namelijk va...

Full House-actrice Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli ontkennen dat ze personeel van de University of Southern California hebben omgekocht. Dat heeft het koppel vrijdag in de rechtbank verklaard, melden Amerikaanse media.

Piraeus Bank, de grootste bank van Griekenland, is mogelijk betrokken bij een corruptieschandaal. Een belangrijke Griekse aanklager beschuldigt het financiële concern van verboden transacties met het Amerikaanse conglomeraat Libra Group, meldde de Britse zakenkrant Financial Times.

Journaliste Nadia Berkelder van het Algemeen Dagblad kan zich niet beroepen op haar journalistiek verschoningsrecht als getuige in een strafzaak, maar gijzeling is zinloos. Het zal er niet toe leiden dat ze toch zal besluiten om vragen te beantwoorden.

Een opvallende claim van het bedrijf Diploma Nederland: het stelt mensen met een studieschuld te kunnen verwijderen uit de computersystemen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Op de website insinueert het bedrijf zelfs dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een mol binnen DUO.

Criminelen hebben veel mensen kunnen bereiken met een nieuwe manier van phishing. Ze sturen een sms en pretenderen een ’machtiging van 1325,87 euro’ te hebben ingediend.

De overspannen woningmarkt blijkt vruchtbare bodem voor oplichters. Mohammed Farham M. bekende in 2018 en ’19 meer dan veertig woningzoekenden te hebben opgelicht. Stichting !Woon had van een dergelijk grote zaak nog niet gehoord en stelde een advocaat beschikbaar voor de gedupeerden. „Zijn truc? Hi...

De voormalige Roermondse wethouder Jos van Rey legt zich op geen enkele manier neer bij het bedrag dat het Openbaar Ministerie hem wil ontnemen. „Ik vecht voor rechtvaardigheid, tot mijn dood.” Het OM vordert een bedrag van bijna 3 ton van de politicus, maar heeft aangegeven te willen schikken voor ...

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht.

Veel Nederlanders zijn deze maand gebeld door onbekende nummers uit Afrikaanse landen als Algerije, Mali, Mauritanië en Tunesië. Wie opneemt, krijgt niemand aan de lijn.

De Belastingdienst blijft achter de feiten aanlopen bij het op tijd behandelen van bezwaren van burgers. Nog altijd wacht ruim een kwart van de mensen te lang op een antwoord van de fiscus.

De tuchtrechter voor de advocatuur heeft zwartspaardersadvocaat Sam Bharatsingh een boete van €5000 opgelegd wegens het vervalsen van notulen. De jurist heeft volgens de raad van discipline met de valse notulen geprobeerd een lening om te zetten in een donatie.

Nederland wil met Italië om de tafel om witwaspraktijken internationaal aan te pakken. Dankzij de hardnekkige strijd tegen de beruchte Italiaanse maffia is het interessant om te weten wat Rome doet dit te bestrijden.

Een proefproces over verzekeringsfraude is al gesneuveld in de voorfase. De rechtbank in Dordrecht oordeelde dinsdag dat het bewijs uit onderzoek van verzekeringsmaatschappijen onvoldoende is om een fraudeur te vervolgen.

Facebook geeft geen millimeter prijs in het juridisch gevecht omtrent bitcoin-oplichters. Vandaag probeerde het sociale netwerk bij de rechtbank van Amsterdam maatregelen te voorkomen die door mediatycoon John de Mol waren geëist.

Elke geslaagde scholier of student die trots een fotootje van z’n diploma deelt op Facebook, loopt het risico misbruikt te worden door diplomavervalsers. Twee oud-studentes sloeg de schrik om het hart toen ze hiermee geconfronteerd werden.

Facebook kan iets doen om nepadvertenties tegen te gaan waarin bekende Nederlanders bitcoin-producten aanprijzen, maar doet dat niet. Dat zei Talpa-baas John de Mol tijdens de voortzetting van een kort geding bij de rechtbank in Amsterdam, waarmee hij een einde wil maken aan valse advertenties met z...

Gijzelsoftware, waarmee bestanden worden 'gekidnapt' totdat het slachtoffer betaalt, is een groeiend probleem voor Nederlandse bedrijven. Dat signaleren beveiligingsonderzoekers, verzekeraars en branche-organisatie MKB-Nederland. Vooral het midden- en kleinbedrijf is slachtoffer.

De MBO Raad en DUO slaan alarm over het toenemend aantal vervalste mbo-diploma’s dat in omloop is. Volgens de onderwijsorganisaties kan deze fraude zorgen voor gevaarlijke situaties op de werkvloer.

Tientallen bekende Nederlanders hebben zich achter John de Mol geschaard in zijn strijd tegen oplichters die actief zijn op Facebook. In een statement laten onder anderen Jort Kelder, Marco Borsato en Matthijs van Nieuwkerk weten dat het sociale platform meer moet doen om nepadvertenties tegen te ga...

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland verdenkt drie Surinaamse banken en vijf geldwisselkantoren van betrokkenheid bij het witwassen van geld. Het OM heeft dit afgelopen maandag aan de financiële instellingen laten weten. Dat staat in een persbericht dat de Centrale Bank van Suriname, de Surinaa...

De voedselbank in Nijmegen heeft 16.000 kilo waspoeder gekregen van het Openbaar Ministerie en de fiscale opsporingsdienst FIOD. Het poeder was in beslag genomen tijdens een doorzoeking in april van een loods in Wijchen. Achterin stonden twintig pallets met het wasmiddel van een onbekend merk.

Een gokverslaafde oud-bankmedewerker mag tweeënhalf jaar niet bij een bank werken. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken bepaald. De man had voor zichzelf meerdere rekeningen geopend en in totaal ruim 850.000 euro schade veroorzaakt voor zijn werkgever. Die ontsloeg hem op staande voet toen hij zijn da...

Wie vermoedt dat een bestuurder in Den Haag niet integer is, kan dat voortaan doorgeven aan een speciaal meldpunt. Dat is woensdag in het leven geroepen door de gemeente. Aanleiding is de affaire rond twee ex-wethouders die worden verdacht van ambtelijke corruptie en schending van hun ambtsgeheim.

Verzekeraars hebben afgelopen jaar 12.879 gevallen aangetoond waarin iemand verzekeringsfraude heeft gepleegd. Dat is 12 procent meer dan in 2017. Sinds er fraudecijfers worden bijgehouden, lag dit aantal nog nooit zo hoog, meldt het Verbond van Verzekeraars.